Следственные действия, в рамках которых задержали владельца INSIDER Алексея Тамразова, касаются так называемого большого дела Курченко.
Речь идет о производстве № 12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания преступной организации, а также совершение в течение 2010 года по настоящее время в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других по признакам преступлений , предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 212 УК Украины, в частности относительно завладения в составе преступной организации денежных средств, полученных во время проведения закупок самоподъемных буровых установок (далее СПБУ) В312 и В319, в сумме более 400 млн. долл. США.
Курченко инкриминируется создание и обеспечение деятельности преступной организации, которая была направлена на завладение имуществом ряда государственных структур:
- завладение сжиженным газом, добытым "Укргаздобычей" и "Укpнaфтою", на 2196000000 грн;
- завладение средствами НБУ на 787400000 грн, предоставляемых "Реал Банку" в виде стабкредита;
- завладение средствами "Брокбизнесбанка" на 836 900 000 грн при предоставлении кредитов "Реал Банку" и размещении "Брокбизнесбанком" средств на корсчета в "Реал Банке";
- завладение средствами "Брокбизнесбанка" на 1440000000 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям;
- завладение средствами "Укргазбанка" на 499 840 000 грн. при заключении мнимых договоров купли-продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения с Укргазбанком;
- завладение средствами ПАО "Аграрный фонд" в особо крупных размерах на общую сумму 2070000000 грн при заключении "Брокбизнесбанк" договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа и договоров прямого РЕПО с НБУ.
Хотите быстро узнавать о важном? Подписывайтесь на наш Телеграм
