До власника INSIDER прийшли через велику справу Курченка

Фото: INSIDER
21 серпня 201811:53

Слідчі дії, в рамках яких затримали власника INSIDER Олексія Тамразова, стосуються великої справи Сергія Курченка.

Йдеться про провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення злочинної організації, а також вчинення протягом 2010 року по теперішній час у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 212 КК України, зокрема стосовно заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок (далі за текстом СПБУ) В312 та В319, у сумі більше 400 млн. дол. США.

В якому епізоді проводились слідчі дії по Тамразову поки не відомо. Підозру йому не вручили.

Курченку інкримінується створення та забезпечення діяльності злочинної організації, що була спрямована на заволодіння майном низки державних структур:

- заволодіння скрапленим газом, видобутим "Укргазвидобуванням" та "Укpнaфтою", на 2,196 млрд грн;

- заволодіння коштами НБУ на 787,4 млн грн, що надавалися "Реал Банку" у вигляді стабкредиту;

- заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на 836,9 млн грн при наданні кредитів "Реал Банку" і розміщенні "Брокбізнесбанком" коштів на коррахунку в "Реал Банку";

- заволодіння коштами "Брокбізнесбанку" на 1,44 млрд грн при видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам;

- заволодіння коштами "Укргазбанку" на 499,84 млн грн. при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи з Укргазбанком;

- заволодіння коштами ПАТ "Аграрний фонд" в особливо великих розмірах на загальну суму 2,07 млрд грн при укладенні "Брокбізнесбанком" договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та договорів прямого РЕПО з НБУ.

 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.11.2018, 23:46
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 31 березня 2020

    Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

    За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

     
    • 31 березня 2020

    Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

     
    • 30 березня 2020

    Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

     
    • 30 березня 2020

    Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

    Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

     
Система Orphus