НАБУ проверяет Госслужбу финансового мониторинга по подозрению в растрате 1,5 млрд долларов, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
Как сообщили источники INSIDER правоохранительных органах, 20 декабря детективы бюро, якобы, обыскали ДФМ по обращению защиты Януковича.
В свою очередь в НАБУ INSIDER подтвердили, что проверяют Госфинмониторинг, однако отрицают, что приходили в учреждение с обыском.
"Детективы подали ходатайство в суд на временный доступ к копиям документов и получили соответствующее постановление суда. После этого, документ направили в ДФМ, и теперь ожидают его выполнения. Но обысков пока не было и не планируется", - рассказали в бюро.
В НАБУ также добавили, что в ЕРДР внесены сведения о начале расследования производства по факту возможного пособничества председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые были на учете в Сбербанке и были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области.
Руководитель Госфинмониторинга Игорь Черкасский также опроверг проведение обысков в комментарии INSIDER.
Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1, 42 млрд. долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.
28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.
8 ноября между НАБУ и ГПУ возник очередной конфликт. Представители бюро заявили, что со счетов "Ощадбанка" "бесследно" исчезли 156, 8 млн. долларов США и 218 000 гривен, которые были бы арестованы в рамках "газового дела" депутата Александра Онищенко. Они были среди конфискованных средств Януковича.
На "слитом" в СМИ общении Артема Сытника с журналистами он выражает свое возмущение этим решением ГПУ.
Хотите быстро узнавать о важном? Подписывайтесь на наш Телеграм
