НАБУ взялося за Держфінмоніторинг через конфісковані гроші Януковича

Джерела говорять, що НАБУ обшукало Держфінмоніторинг, а в бюро запевняють, що перевірку проводять, але обшуків не було
20 грудня 201719:39

НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення .

Як повідомили джерела INSIDER  правоохоронних органах, 20 грудня детективи бюро, нібито, обшукали ДФМ за зверненням захисту Януковича.

У свою чергу у НАБУ INSIDER підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечили, що приходили до установи з обшуком.

"Детективи подали клопотання до суду на тимчасовий доступ до копій документів та отримали відповідну ухвалу суду. Після цього, документ направили до ДФМ, і тепер чекають на його виконання. Але обшуків поки не було і не планується", - розповіли у бюро.

У НАБУ також додали, що до ЄРДР внесені відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого посібництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області. 

Керівник Держфінмоніторингу Ігор Черкаський також заперечив проведення обшуків в коментарі INSIDER.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та афільованими до них особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші та перерахувала їх до державного бюджету за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.

8 листопада між НАБУ та ГПУ виник черговий конфлікт. Представники бюро заявили, що з рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень, які були начебто арештовані в рамках "газової справи" депутата Олександра Онищенка. Вони були серед конфіскованих коштів Януковича.

На "злитому" в ЗМІ спілкуванні Артема Ситника з журналістами він висловлює своє обурення цим рішенням ГПУ. 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.11.2018, 22:17
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 12 червня 2019

    КСУ вирішує чи є указ про розпуск Ради конституційним. Можливі наслідки

    Як проходило слухання щодо указу президента та коли очікувати рішення

     
    • 9 червня 2019

    Абітурієнтам з ОРДЛО і Криму: як вступити в український університет без паспорта і ЗНО (Інструкція)

    В МОН наголошують: імена всіх абітурієнтів, які користуються центрами, зашифровані. Це потрібно для їх безпеки та безпеки їх батьків.

     
    • 7 червня 2019

    Тижневий огляд Ради: закон про імпічмент, непідтверджені відставки, виборчий кодекс

    Громадянство іноземним добровольцям та покарання за незаконне носіння держнагород

     
    • 6 червня 2019

    П’ятьом учасникам нападу на Катерину Гандзюк винесли вироки

    Всі 5 засуджених пішли на угоду зі слідством

     
Система Orphus