Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.
Об этом свидетельствуют материалы Печерского райсуда Киева, передают Українські Новини.
Генеральная прокуратура с 13 июня расследует совершение бывшими должностными лицами Приватбанка растраты денежных средств в особо крупных размерах.
Следствием установлены признаки уголовных преступлений в действиях должностных лиц при заключении 4 ноября 2016 кредитных договоров на 4,1 миллиарда гривен с ООО "Сиеста-шоп" и с ООО "Гастелло Групп" на 3,75 миллиарда гривен на основании фиктивных документов.
По данным Генпрокуратуры, кредитные средства были использованы в день их получения для погашения обязательств перед банком следующих связанных юридических лиц: ООО "Сигматрейдер", ООО "Старма", ООО "Элти-трейд", ООО "Микуран", ООО "Лансель", ООО "Калари", ООО "Берсоль", ООО "Юнивега Плюс" и ООО "Стимекс".
14 августа суд разрешил следствию доступ к звонкам и СМС работников Приватбанка и руководителей других связанных хозяйствующих субъектов за период с 1 января 2014 года по 20 июля 2017.
