Генеральна прокуратура підозрює посадових осіб Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Про це свідчать матеріали Печерського райсуду Києва, передають Українські Новини.
Генеральна прокуратура з 13 червня розслідує вчинення колишніми службовими особами Приватбанку розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.
Слідством встановлені ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на 4,1 млрд гривень з ТОВ "Сієста-шоп" і з ТОВ "Гастелло Груп" на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів.
За даними Генпрокуратури, кредитні кошти були використані в день їх отримання на погашення зобов'язань перед банком наступних пов'язаних юридичних осіб: ТОВ "Сігматрейдер", ТОВ "Старма", ТОВ "Елті-трейд", ТОВ "Мікуран", ТОВ "Лансель", ТОВ "Каларі", ТОВ "Берсоль", ТОВ "Юнівега Плюс" і ТОВ "Стімекс".
14 серпня суд надав дозвіл слідству на доступ до дзвінків і СМС працівників Приватбанку і керівників інших пов'язаних господарюючих суб'єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.
