Генеральна прокуратура отримала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" з 2012 року по березень 2015 року.
Про це свідчить ухвала Печерського суду Києва від 1 липня, повідомляє Перша інстанція.
Водночас судом дозволено зустрічні перевірки в 12 пов’язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон $535 млн, які "Дельта банк" придбав за 4,1 млрд грн з 10 млрд грн, отриманих банком від НБУ у 2014 році у якості рефінансування.
При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ "Дельта Банк".
Гроші перераховували на рахунки в латвійські банки JSC Baltic International Bank та AS Trasta Komercbanka, а також Amsterdam Trade Bank NV.
Згідно з матеріалами слідства, угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.
Крім цього, ряд боржників банку припинили свої зобов’язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами.
В результаті зазначених втрат, ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб в березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову.
Нагадаємо, у червні Фонд гарантування вкладів почав виплати вкладникам "Дельта-банку", які мають скласти 13,1 млрд грн.
Як повідомлялося раніше, обсяг коштів на рахунках держкомпаній в "Дельта Банку" до моменту визнання його неплатоспроможним складав більше 8,4 млрд грн, крім того було рефінансування Нацбанку обсягом 9,3 млрд грн.
Кошти Державної іпотечної установи в "Дельта банку" становлять майже 3,5 млрд, "Укрексімбанку" – 1,6 млрд, "Ощадбанку" – 3,3 млрд. Співвласник "Дельта Банку" Микола Лагун входив до сотні найбагатших українців за версією Forbes. У банку йому належали 69,89% акцій.
