"Дельта банк" Лагуна вывел 4 млрд грн через фирмы своих сотрудников

21 июля 201512:06

Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.

Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киева от 1 июля, сообщает Первая инстанция.

В то же время судом разрешены встречные проверки в 12 связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выводе за рубеж $535 млн, которые "Дельта банк" приобрел за 4,1 млрд грн из 10 млрд грн, полученных банком от НБУ в 2014 году в качестве рефинансирования.

При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".

Деньги перечисляли на счета в латвийские банки JSC Baltic International Bank и AS Trasta Komercbanka, а также Amsterdam Trade Bank NV.

Согласно материалам следствия, соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.

Кроме этого, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный взаемозачет встречных требований с другими лицами.

В результате указанных потерь, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Напомним, в июне Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам "Дельта-банка", которые должны составить 13,1 млрд грн.

Как сообщалось ранее, объем средств на счетах госкомпаний в "Дельта Банка" до момента признания его неплатежеспособным составлял более 8,4 млрд грн, кроме того банку было выдано рефинансирование Нацбанка объемом 9,3 млрд грн.

Средства Государственного ипотечного учреждения в "Дельта банка" составляют почти 3,5 млрд, "Укрэксимбанка" – 1,6 млрд, "Ощадбанка" – 3,3 млрд.

Совладелец "Дельта Банка" Николай Лагун входил в сотню самых богатых украинский по версии Forbes. В банке ему принадлежали 69,89% акций.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

16.11.2018, 03:13
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 23 апреля 2019

    Адвокаты Мангера пытаются через суд отменить для него подозрение в заказе убийства Гандзюк

     
    • 23 апреля 2019

    Водитель, возиший Садовника и «беркутовцев», изменил показания о расстрелах 20 февраля

     
    • 22 апреля 2019

    Адвокаты Мангера хотели через суд добиться допроса отца Гандзюк и двух подозреваемых

     
    • 22 апреля 2019

    Выбор, которого не стоит бояться

    Выборы показали, что за 5 лет в стране выросло 25% граждан, которые готовы защищать четко очерченные ценности

     
Система Orphus