Міністерство внутрішніх справ відкрило 12 кримінальних проваджень проти фірм "Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії" Сергія Курченка.
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Міністерство внутрішніх справ унаслідок проведення слідчо-оперативних заходів викрило, за оцінкою відомства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (належить Сергієві Курченку).
Слідством установлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДІНГ" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого "реекспорту" за кордон.
Фактично продукцію було реалізовано на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.
"Із метою прикриття злочинної діяльності було створено низку фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального", – зазначив міністр.
За встановленими фактами зловживань відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях і місті Києві.
Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерну техніку. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.
Окрім цього, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом завдання групою компаній СЄПЕК збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1,6 млрд грн.
"Нині на території держави проводять слідчі дії, вживають заходів щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального", – додав Аваков.
