Бизнесмен Сергей Курченко пытается получить гражданство Молдовы.
Об этом говорится к документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Юрием Артюховым, - сообщает Украинская правда.
Сербские СМИ сообщали, что Курченко якобы получил сербское гражданство.
На днях в Германии был задержан Борис Тимонькин. В 2013 году он занял должность заместителя главы набсовета группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
Он подозревается в нанесении финансового ущерба Украине в размере около 281 млн евро. Речь идет об уклонении от уплаты налогов с продажи сжиженного газа группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
Сам Курченко находится в международном розыске. Его обвиняют в том, что он создал и руководил преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. гривен.
"Следователи формируют доказательную базу относительно противоправной поставки аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости", - сказано в документах СБУ
Кроме того формируется доказательная база в отношении противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключения фиктивных сделок с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.
По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд. гривен, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
