Депутаты "Народного фронта" обратились в Государственную службу финансового мониторинга с требованием проверить операции, связанные с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Как сообщает корреспондент INSIDER, нардеп "НФ" Игорь Алексеев рассказал, что у госслужбы требуют проверить легализацию и отмывание доходов 160 компаний Фирташа.
"Депутаты от "Народного фронта" подготовить соответствующее обращение в Государственную службу финансового мониторинга с требованием расследовать все операции, связанные с Дмитрием Фирташем", - сказал он.
Алексеев рассказал, что США начали расследование дела в отношении Фирташа по поводу его возможной незаконной деятельности по обвинению в коррупционных преступлениях.
"На сайте департамента юстиции США есть предварительный обвинительный акт, и в этом акте указывается, что преступная сеть компаний Дмитрия Фирташа насчитывает около 160 компаний. Большинство из них находится в офшорных юрисдикциях", - сказал Алексеев.
"Мы требуем в этом обращении проверить вопрос о легализации и отмывании доходов, которые были между этими компаниями", - добавил он.
