Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов.
Так ведомство осуществило внеплановые проверки 13 банковских учреждений, сообщает Тиждень.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно - правовых актов НБУ по организации денежного обращения.
Установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов.
По таким схемам в течение 2013-го и 2014 года через кассы отдельных банков только физическими лицами получено наличные на общую сумму более 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Такие финансовые операции обнаружили только во время проверок специалистами НБУ. Информация об указанных операцыях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок регулятор применил к банкам ряд мер.
"В 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, до 7 банков Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.
Также регулятор проинформировал правоохранительные органы о вышеуказанных нарушениях, поскольку отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления.
