Суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро провести выемку документов ПАО "Дельта банк" по счетам сына главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Соответствующее постановление принял Соломенский райсуд Киева 13 января, пишут Наші гроші.
Согласно материалам суда, уголовное производство по этому дел возбуждено 16 декабря 2015 года по признакам ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) на основании заявления председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
Из заявления о совершении преступления и приложенных к нему материалов усматривается, что председатель НБУ Валерия Гонтарева, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, с целью извлечения выгоды для членов своей семьи, информировало родственников о финансовом состоянии "Дельта Банка". Это позволило им снять около 12,5 млн грн с депозитных счетов "Дельта Банка", что повлекло существенный вред государственным и общественным интересам.
В частности, заявитель предоставил следствию копию банковской выписки по счету сына Гонтаревой в "Дельта Банке", согласно которой 9 февраля 2015 года он перечислил на указанный счет сумму депозитного вклада в размере 800 тыс. грн, которые он снял со счета.
Заявителем также была предоставлена копия выписки по операциям по карточному счету с 2 по 27 февраля 2015 года, с которой усматривается, что 10 февраля он перечислил на счет жены 300 тыс. Грн.
Кроме того, жена 11 и 12 февраля перечислила суммы в 149,9 тыс. грн, 50 тыс. грн и 50 тыс. грн неизвестным получателям.
В то же время постановлением правления НБУ от 30 октября 2014 года "Об отнесении ПАО "Дельта Банк" к категории проблемных", помимо прочего, запрещалось проведение любых операций по договорам, в результате которых увеличивается гарантированная сумма возмещения по вкладам физических лиц.
"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн", - говорится в судебном постановлении.
Также журналист Александр Дубинский ранее сообщал, что на отдельных выписках счетов невестки Гонтаревой за февраль 2015 года стоит запрет на отражение операций, но указана сумма комиссии на снятие наличных средств со счета в феврале 2015 году в сумме 125 тыс. грн. Комиссия на снятие наличных средств со счетов "Дельта Банка" по состоянию на февраль 2015 года составляла около 1% от суммы транзакции. Указанное свидетельствует о том, что в феврале 2015 года невестка сняла со счета средства в наличной форме в сумме около 12,5 млн грн.
Таким образом, суд разрешил детективам НАБУ на доступ к оригиналам документов "Дельта банка" сына Гонтаревой и его жены (депозитных договоров, банковских выписок и т.д.), решений Фонда гарантирования вкладов по "Дельта банку".
В марте 2015 года Валерия Гонтарева сообщала, что у ее старшего сына был размещен депозит в "Дельта Банке" на сумму 800 тыс грн. Срок депозитного договора истек уже в то время, когда "Дельта Банк" не возвращал вклады. Глава НБУ уверяла, что ее сын, согласно законодательству, также получит гарантированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц 200 тыс. грн, остальные средства не будут возвращены.
