В течение 2013 — 2014 годов ряд структур железной дороги на основании незаконно заключенных кредитных договоров, привлекли более 2,5 млрд грн у банка "ВБР" Александра Януковича и оплатили ему за использование этого займа государственные средства.
Об этом свидетельствует определение Печерского суда Киева от 30 октября 2015 года, сообщает Первая инстанция.
Согласно документам суда, Главное следственное управление МВД Украины ведет досудебное расследование в уголовном производстве от 15 сентября 2014 года по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, факту мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации доходов, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 УК Украины).
В частности, по данным следствия, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 служебные лица ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" по предварительному сговору с должностными лицами банка "ВБР" в нарушение процедуры привлечения кредитов, "с целью создания предпосылок потери государственных активов в пользу этого банка, на основании незаконно заключенных кредитных договоров, незаконно привлекли более 2,5 млрд грн за использование которых противоправно оплатили в пользу этого банка государственные средства".
Сумма потерянных таким образом средств не уточняется.
В рамках расследования также выяснилось, что в банке открыт депозитный счет начальника отдела ценных бумаг этого банка, на котором размещено 113,3 млн грн. На депозитных счетах главного специалиста отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка размещено 71,8 млн грн, начальника сектора дизайнерских разработок банка – 62,8 млн грн, начальника департамента казначейства банка – 59,9 млн грн.
Эти денежные средства, по мнению следствия, могли быть получены в результате совершения уголовного преступления.
Как сообщает INSIDER, в конце октября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители арестовали более 2,6 миллиарда гривен на счетах ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит Александру Януковичу – сыну бывшего президента Виктора Януковича.
По данным следствия, в ноябре 2015 года запланировано начало ликвидационной процедуры ПАО "ВБР".
