В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 млн евро и $3 млн, однако о возвращении этих денег в Украине пока не идет.
Как сообщили в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), заморожены счета четырех человек, которые входят принятый в марте санкционный список ЕС, пишет Deutsche Welle.
В списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов.
Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украине речь пока не идет.
"На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", – пояснили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Как отмечают кипрские правоохранители, от Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских специалистов расследовать дело об отмывании денег.
"Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", – отметили в MOKAS.
Как пояснили в ведомстве, предпосылкой для возможного возврата денег в Украине может быть начало расследования правоохранительными органами Кипра и предъявления обвинения лицам, чьи счета попали под санкции.
