Служба финансового мониторинга и финансовая разведка Украины обнаружили 42 компании-нерезидента, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл.
"Сегодня утром я получил доклад финансовой разведки по трехмесячной работе, которая проводилась в закрытом режиме. Служба финмониторинга обнаружила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Белизе, Сейшелах, Великобритании, которые непосредственно связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением", - цитирует премьер-министра Арсения Яценюка УНИАН.
С 2010 по 2013 год эти компании по счетам, открытым в банках одной из соседних стран, перечислили 16 млрд грн.
Вместе с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы были обнаружены все оффшорные компании и найдены все фамилии чиновников и уполномоченных ими лиц на управление компаниями и этими средствами.
"Кроме того, Государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств – 1,34 млрд долл США. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Решением суда подтвержден арест средств", - добавил премьер.
По словам Яценюка, значительная часть денег через оффшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины.
Он обратился в Генпрокуратуру, СБУ и в суды с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.
