Службу финансового мониторинга Нацбанка возглавил Алексей Бережной.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
На этой должности Алексей Бережной сменил Ладу Смахитину.
Как отмечается в сообщении, Бережной имеет многолетний опыт работы в центральном банке Украины и до 2012 года возглавлял подразделение Национального банка, отвечающее за осуществление финансового мониторинга.
До последнего времени Алексей Бережной занимал должность начальника Департамента надзора за нормативно-правовым соответствием и финансового мониторинга UniCredit Bank.
Служба финансового мониторинга НБУ осуществляет надзор за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалами иностранных банков, требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Служба также осуществляет надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и или членами участниками платежных систем.
