Фіскальна служба почала розслідування проти газети "Вести" після виявлення можливого відмивання грошей бізнесмена Сергія Курченка.
"За словами начальника ГСУ ДФС справу було порушено після того, як Держфінмоніторинг простежив трансакцію 19 мільйонів гривень з фіктивної компанії ТОВ "Ледіс" на рахунку "Вестей", - повідомив нардеп Сергій Висоцький у Facebook.
За даними слідства, "Ледіс" була зафіксована як фіктивна компанія, яка брала участь у конвертаційному ланцюжку, що згодом було підтверджено судом.
"Після того як Держфінмоніторинг простежив джерело грошей, виявилося що на конверт вони зайшли з компаній близьких до Курченка", - пише нардеп. Після цього було порушено кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей.
"Більш того, ці гроші зайшли як поворотна фінансова допомога, яка не обкладається податком, проте по факту вона не була повернута", - заявляє нардеп.
"Після обшуку та інших слідчих заходів проведених в червні 2015 року, 1 липня 2015 року до ЄРДР внесено підозра за статтею 212 частиною 3 кримінального кодексу щодо главреда (і як він стверджує - власника газети) Гужви", - повідомляє Висоцький.
За даними правоохоронців, Гужва зараз знаходиться в РФ, з цієї причини йому не вручено підозру.
