СБУ оголосила про підозру бізнесмену Сергію Курченку у справі про відмивання близька п’яти млрд. гривень у нафтогазовій та банківських сферах.
Також оголошено 11 підозр та обрано тримання під вартою чи домашній арешт, у тому числі заступнику голови НБУ Борису Приходьку, колишньому заступнику голови Харківської ОДА Валентину Дулубу, - повідомляє прес-служба СБУ.
Також фігурантом справи виступає колишній заступник Київської ОДА Володимир Максименко.
СБУ та Генпрокуратура встановили, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.
Наразі правоохоронці формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями держпідприємствам НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю.
Також СБУ заявляє, що через підконтрольні Курченку комерційні структури відбувалися незаконні реалізації скрапленого газу; укладання фіктивних угод з ТОВ "Газ Україна 2020" на постачання нафтопродуктів; привласнення коштів рефінансування Нацбанку тощо.
У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку. За наявними даними СБУ, він переховується в Росії, де отримав громадянство Російської Федерації.
