Суд дозволив детективам Національного антикорупційного бюро провести виїмку документів ПАТ "Дельта банк" щодо рахунків сина голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої.
Відповідну ухвалу прийняв Солом’янський райсуд Києва 13 січня, пишуть Наші гроші.
Згідно з матеріалами суду, кримінальне провадження у цій справ порушено 16 грудня 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) на підставі заяви голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.
Із заяви про вчинення злочину та доданих до неї матеріалів вбачається, що голова НБУ Валерія Гонтарева, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання вигоди для членів своєї родини, інформувало родичів щодо фінансового стану "Дельта Банку". Це дозволило їм зняти близько 12,5 млн грн з депозитних рахунків "Дельта Банку", що спричинило істотну шкоду державним та громадським інтересам.
Зокрема, заявник надав слідству копію банківської виписки по рахунку сина Гонтаревої у "Дельта Банку", згідно до якої 9 лютого 2015 року він перерахував на зазначений рахунок суму депозитного вкладу у розмірі 800 тис. грн, які він зняв з рахунку.
Заявником також була надана копія виписки за операціями по картковому рахунку з 2 по 27 лютого 2015 року, з якої вбачається, що 10 лютого він перерахував на рахунок дружини 300 тис. грн.
Крім того, дружина 11 та 12 лютого перерахувала суми у 149,9 тис. грн, 50 тис. грн та 50 тис. грн невідомим отримувачам.
Водночас постановою правління НБУ від 30 жовтня 2014 року "Про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних", крім іншого, заборонялось проведення будь-яких операцій за чинними договорами, в результаті яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб.
"Описане може свідчити про дроблення вкладів у банку з метою отримання повного відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що ймовірно призвело до збільшення обсягу зобов`язань Фонду на 100 тис. грн", – йдеться в судовій ухвалі.
Також журналіст Олександр Дубінський раніше повідомляв, що на окремих виписках рахунків невістки Гонтаревої за лютий 2015 року стоїть заборона на відображення операцій, але вказана сума комісії на зняття готівкових коштів з рахунку у лютому 2015 року в сумі 125 тис. грн. Комісія на зняття готівкових коштів з рахунків "Дельта Банку" станом на лютий 2015 року складала близько 1% від суми транзакції. Зазначене свідчить про те, що у лютому 2015 року невістка зняла з рахунку кошти в готівковій формі у сумі близько 12,5 млн грн.
Відтак суд надав дозвіл детективам НАБУ на доступ до оригіналів документів "Дельта банку" сина Гонтаревої та його дружини (депозитних договорів, банківських виписок, тощо), рішень Фонду гарантування вкладів щодо "Дельта банку".
В березні 2015 року Валерія Гонтарєва повідомляла, що у її старшого сина був розміщений депозит в "Дельта Банку" на суму 800 тис грн. Строк депозитного договору закінчився вже в той час, коли "Дельта Банк" не повертав вклади. Голова НБУ запевняла, що її сину, згідно до законодавства, також будуть виплачені гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 200 тис грн, решта коштів не будуть повернуті.
