Протягом 2013 - 2014 років ряд структур залізниці на підставі незаконно укладених кредитних договорів, залучили понад 2,5 млрд грн у банку "ВБР" Олександра Януковича і оплатили йому за використання цієї позики державні кошти.
Про це свідчить ухвалу Печерського суду Києва від 30 жовтня 2015 року, повідомляє Перша інстанція.
Згідно з документами суду, Головне слідче управління МВС України веде досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15 вересня 2014 року за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, службового підроблення, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).
Зокрема, за даними слідства, з 1 січня 2013 року по 30 червня 2014 року службові особи ДП "Донецька залізниця", ДТГО "Львівська залізниця", ДП "Одеська залізниця", ДТГО "Південно-Західна залізниця", ДП "Південна залізниця" та ДП "Придніпровська залізниця" за попередньою змовою з посадовими особами банку "ВБР" з порушенням процедури залучення коштів," з метою створення передумов втрати державних активів на користь цього банку, на підставі незаконно укладених кредитних договорів, незаконно залучили понад 2,5 млрд грн за використання яких протиправно оплатили на користь цього банку державні кошти".
Сума втрачених таким чином коштів не уточнюється.
У рамках розслідування також з'ясувалося, що в банку відкритий депозитний рахунок начальника відділу цінних паперів цього банку, на якому розміщено 113,3 млн грн. На депозитних рахунках головного спеціаліста відділу супроводження та контролю активних операцій корпоративного бізнесу цього банку розміщено 71,8 млн грн, начальника сектора дизайнерських розробок банку – 62,8 млн грн, начальника департаменту казначейства банку – 59,9 млн грн.
Ці грошові кошти, на думку слідства, могли бути отримані в результаті вчинення кримінального злочину.
Як повідомляв INSIDER, наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці заарештували понад 2,6 мільярди гривень на рахунках ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить Олександру Януковичу – сину колишнього президента Віктора Януковича.
За даними слідства, у листопаді 2015 року заплановано початок ліквідаційної процедури ПАТ "ВБР".
