Служба безпеки України в Одеській області розслідує схему реалізації за кордон вугілля, видобутого на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей і вивезеного в Ростовську область (Росія) через держпідприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт".
Про це йдеться в ухвалі Приморського районного суду Одеси від 12 серпня, повідомляють Українські новини.
"Фактично вугілля переміщається залізничним транспортом зі складів в Ростовській області (Російська Федерація), на склади ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" у митному режимі "транзит", після чого вивозиться морським (річковим) транспортом фактичним одержувачам у країнах Євросоюзу", – сказано в документі.
Згідно з матеріалами справи, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 2 липня 2015 року, слідчим відділом управління СБУ в Одеській області встановлено, що вугілля вивозиться з неконтрольованих територій Донбасу до Росії через непідконтрольні пункти пропуску на кордоні України з Росією, і надалі поставляється від підприємств, зареєстрованих в Росії, на адресу офшорних компаній.
Зокрема, йдеться про російські компанії "Альфа-Партнер", "Шахтоуправління "Обухівське", "Транс Термінал", "Біном Д", "Ростовський порт", "Южтранс".
"Отримані доходи невстановлені особи направляють на фінансування терористичних організацій ДНР і ЛНР", – йдеться в ухвалі суду.
Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, вугілля, відправником якого була компанія "Альфа-Партнер", було видобуте на шахті "Довжанська Капітальна" і збагачене на центральній збагачувальній фабриці "Свердловськ" в Луганській області.
СБУ було встановлено, що експедирування вантажів вугілля здійснювала компанія "Портінвест Лоджистик". 11 серпня в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення "Портінвест Лоджистик" були вилучені рахунки компанії та копії рахунків ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" за період січень-липень 2015 року, про експедирування в Ізмаїльському морському торговельному порту вантажів вугілля для компаній Bremer International Limited, DTEK Trading SA.
Суд наклав арешт на вилучені в ході обшуку в офісі "Портінвест Лоджистик" документи та комп'ютерну техніку.
Нагадаємо, російське "Шахтоуправління "Обухівське" та шахта "Довжанська капітальна" входять в енергетичний холдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова.
ТОВ "Портінвест Лоджистик" входить в холдинг "Портінвест", який здійснює управління портовими активами компанії" СКМ "Ахметова.
