Головне слідче управління Генпрокуратури 12 червня домоглося позапланової ревізії в КБ "Експобанк", який підозрюють у махінаціях з грошима стабілізаційного кредиту на 500 млн гривень.
Слідчі з'ясували, що топ-менеджери фінустанови вивели з банку стабілізаційний кредит у розмірі 500 млн грн, наданий державою в 2013 році, пише Перша інстанція.
Згідно з матеріалами суду, гроші були надані НБУ під заставу нерухомості, вартість якої була при цьому значно завищена. Надалі гроші були виведені на підконтрольні структури.
Претензії по цій справі у слідчих є не тільки до керівництва "Експобанку", але і до колишнього голови Національного банку, який "протягом 2013 року, використовуючи підконтрольний "Експобанк", видав останньому кошти рефінансування, виведені в подальшому з банку на підставні підприємства".
Ім'я керівника не вказується в судових матеріалах. Однак відомо, що представник "Сім'ї" Віктора Януковича Сергій Арбузов обіймав посаду голови НБУ з 23 грудня 2010 року по 11 січня 2013 року. Потім це крісло отримав заступник Арбузова – Ігор Соркін, залишаючись там до 24 лютого 2014 року.
В цілому, НБУ рефінансував "Експобанк", на 1,4 млрд гривень, в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків, сказано в матеріалах слідства.
Крім того, в ході розслідування з'ясувалося, що "Експобанк" провів відчуження нерухомості, яка гарантує клієнтам повернення вкладів. За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за участю ПАТ "Діамантбанк" керівництво "Експобанку" передало високоліквідну нерухомість у центрі Києва в треті руки за заниженою вартістю.
Активи дісталися комерційній структурі ТОВ "Факторингова Компанії "Прайм Кепітал Груп". Збиток для банку в підсумку перевищив 56 млн грн.
Для цього були укладені уявні договори з рядом структур, у тому числі: "Факторингової компанією "Капітал Гарант Інвест", "Факторингової компанією "Прайм Кепітал Груп", "Фінансовою компанією "Дельта Плюс". Зокрема, банком за заниженими цінами були відчужені боргові зобов'язання за кредитами, виданими АТ "Брокбізнесбанк", ТОВ "ВСВ", ТОВ "Балаклійське птахівництво", ТОВ "Текко Плюс", ЗАТ "Будпусконаладка". А також корпоративні права фірм "Київміськдовідка", "Компанія Центуріон", "СК "Нігма", "Мрія Імпекс", "НВК "КРАЯН", "АИЗ", "Квіти-Сервіс", "Скіф Плюс", "Агрокомплекс", виконання яких було належним чином забезпечено заставним майном.
За даними ЗМІ, "Експобанк" контролювався Сергієм Арбузовим. "Діамантбанк" належить Давиду Жванії, Ігорю Керезю, В'ячеславу Циганенку та Андрію Щукіну.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Експобанк" у вересні 2014 року.
