Кошти оточення екс-президента потрапляли в Україну через Латвію та призначалися для купівлі державних цінних паперів.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг).
Згідно з повідомленням, за результатами розслідування Держфінмоніторингом на території України виявлено 530 рахунків фізичних та 81 рахунок юридичних осіб, причетних до корупційних діянь колишнього керівництва країни, та заблоковано кошти на суму 1,72 млрд грн, $190,95 млн, 16,28 млн євро та 0,41 млн російських рублів.
Крім того, на рахунках заблоковано дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 2,95 млн грн, а також цінних паперів вартістю 2,55 млрд грн та $1,02 млрд.
"В рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем В.Ф. та його найближчим оточенням", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, вказані компанії-нерезиденти протягом 2010-2013 років, через рахунки відкриті у банках Латвії, здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі $1,37 млрд, значну частину з яких було використано для придбання державних облігацій. Наразі ці кошти заблоковано на рахунках компаній.
Крім того, завдяки співпраці з фінансовою розвідкою Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано $49,51 млн.
Таким чином, загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім’ї" Януковича, склала $1,42 млрд.
