Банк почав активно роздавати багатомільйонні кредити маловідомим компаніям ще з весни 2013 року.
У 2013 році з "Реал банку", що входить до бізнес-структури Сергія Курченко і "Сім'ї", на рахунки невідомих компаній було виведено понад 4 млрд грн, пише Перша інстанція, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.
Борги маловідомих компаній перед банком почали накопичуватися з весни 2013 року. Тільки в Сімферополь на рахунки десяти місцевих фірм без ділової історії та імені на ринку в 2013 році перераховано 1,5 млрд грн. Всього було близько тридцяти фірм, які не повертали отримані кредити.
Як зазначає видання, зв'язатися з цими позичальниками неможливо: трубку в офісах не піднімають або їх номери відключено.
Деякі з цих компаній фігурували в розслідуваннях бізнес-діяльності Курченко. Наприклад, близька йому компанія "Укренергорінок" взяла в "Реал банку" кредит на 30 млн грн, хоча, згідно з інформацією ЗМІ, роком раніше на тіньових схемах з продажу газу вона заробила понад 1 млрд грн.
Крім того, в листопаді минулого року НБУ надав "Реал банку" рефінансування майже на 1 млрд грн.
"Аукціон щедрості від "Реал банку" прискорився з початком Майдану, коли оточення Януковича вже сиділо на валізах. Про поспіху, з якою банк розлучався з грошима, може говорити кредит у розмірі 400 млн гривень, виданий київській фірмі "Прогрес Інсайд" в короткому проміжку між новорічними святами, 3 січня 2014 року", – відзначає видання.
Крім того, згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 13 грудня 2013 акціонер ПАТ "Центральної збагачувальної фабрики "Комсомольська" вивів зі статутного капіталу підприємства понад 160 млн гривень.
ПАТ "Комсомольська" – правонаступник компанії "Донбаський розрахунково-фінансовий центр", одного з найбільших вугільних трейдерів в країні з багатомільярдним оборотом. Структура включає в себе п'ять збагачувальних фабрик і безпосередньо пов'язана з корпорацією "МАКО-холдинг" Олександра Януковича.
