Служба фінансового моніторингу та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол.
"Сьогодні вранці я отримав доповідь фінансової розвідки щодо тримісячної роботи, яку проводили в закритому режимі. Служба фінмоніторингу виявила 42 компанії-нерезиденти, зареєстровані на Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сейшелах, Великій Британії, які безпосередньо пов'язані з Віктором Януковичем і його найближчим оточенням", - цитує прем'єр-міністра Арсенія Яценюка УНІАН.
Від 2010 до 2013 року ці компанії по рахунках, відкритих у банках однієї із сусідніх країн, переказали 16 млрд грн.
Разом із фінансовими розвідками США, Великої Британії, Латвії, Кіпру та Панами було виявлено всі офшорні компанії і знайдено всі прізвища чиновників й уповноважених ними осіб на управління компаніями і цими коштами.
"Окрім того, Державна служба фінмоніторингу заблокувала кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів. Загальна сума заблокованих коштів - 1,34 млрд дол США. Матеріали передано до Генеральної прокуратури. Рішенням суду підтверджено арешт коштів", - додав прем'єр.
За словами Яценюка, значну частину грошей через офшори спрямовували на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України.
Він звернувся до Генпрокуратури, СБУ і до судів із проханням прискорити розгляд справи й повернути гроші до державного бюджету.
