Податкова міліція заморозила 190 млн грн на рахунках компанії "НафтересурсРегіон Трейд" за висновком Держслужби фінансового моніторингу.
Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко, інформує Інтерфакс-Україна.
"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня за поданням слідчих податкової міліції та Держфінмоніторингу, були зупинені операції на рахунках"НафтогресурсРегіон Трейд". Загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків склав 190 млн грн", – сказав Хоменко.
Заступник глави фіскальної служби уточнив, що діяльність "НафтересурсРегіон Трейд" пов'язана зі структурами Сергія Курченка.
"Дійсно, так. Ми відпрацьовуючи відмивання "брудних" коштів та вийшли на всі ці канали. Це гроші, які були конвертовані з газового ринку", – додав Хоменко.
