Службу фінансового моніторингу Нацбанку очолив Олексій Бережний.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).
На цій посаді Олексій Бережний змінить Ладу Смахтіну.
Як зазначається у повідомленні, Бережний має багаторічний досвід роботи в центральному банку України і до 2012 року очолював підрозділ Національного банку, відповідальний за здійснення фінансового моніторингу.
До останнього часу Олексій Бережний обіймав посаду начальника Департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового моніторингу UniCredit Bank.
Служба фінансового моніторингу НБУ здійснює нагляд за дотриманням банками, платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є банківськими установами, філіями іноземних банків, вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Служба також здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем.
