Міністерство внутрішніх справ викрило злочинну схему ввезення та реалізації нафтопродуктів групою компаній СЭПЕК Сергія Курченка.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Правоохоронці встановили, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-Форвардінг" та ПП "Армада-Плюс") протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого "реекспорту" за кордон.
Фактично ж продукцію було реалізовано на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів.
Від цього бюджет втратив близько 7 млрд грн.
Із метою прикриття злочинної діяльності було створено низку фіктивних підприємств. Вони за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території України без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.
Правоохоронцями відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та Києві.
Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерну техніку. Проводять ревізію залишків на Одеському НПЗ.
Крім цього, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом спричинення групою компаній СЄПЕК збитків НАК "Нафтогаз України" на суму 1,6 млрд грн.
