Журналісти Наших грошей дійшли від торгової марки "Трибушани", зареєстрованої на головного міліціонера України Віталія Захарченка, до двох банків, телеканалу "112", аеропортів Одеси і Сімферополя.
"Чиновники зазвичай ховають свою власність в офшорах чи серед підставних осіб, а очільник міліціонерів прозоро, ні від кого не криючись, зареєстрував на себе торгову марку "Трибушани". А тим часом зареєструвати на себе trademark - це означає підтвердити, що, які номінальні власники у підприємства не мінялись би, справжній господар тут є тільки один", - ідеться у матеріалі.
Нагадаємо, говорячи "підприємство", маємо на увазі ПрАТ "Мармуровий кар’єр "Трибушани".
Річ у тому, що офіційними власниками ЗАТ "Гірничо-рудні технології" (відповідно - мармурового кар’єру "Трибушани") по черзі були Людмила Захарченко, ПАТ "Страхова компанія "Стар-полiс" і нідерландська компанія Stichting administratiekantoor LVV (залишається власником дотепер).
 |
А міністр Захарченко, нагадаємо, весь цей час володіє торговою маркою "Трибушани".
"Стар-поліс" цікавий своїми корпоративними зв’язками. 2010 року, після переможних для Партії регіонів виборів, ця страхова фірма заснувала "Банк ринкові технології". 2012 року, щоправда, із 100% у неї залишилося лише 40% банку. На кого переоформили решту акцій банку - невідомо, однак у його органах управління залишилося повно менеджерів "Стар-поліса", пише видання.
Радником голови правління банку є Андрій Подщипков. Більш відомий він є широкому загалу як власник нового інформаційного телеканалу "112", який останні місяці вражає медіа-тусовку розмахом капіталовкладень у апаратуру.
У лабіринті, який виводить із "Трибушан", є ще один банк, зовсім свіжий - "Інвестиційно-трастовий банк". Аби виявити його, треба придивитися до теперішнього власника "Гірничо-рудних технологій", якими, нагадаємо, раніше володіла дружина міністра Валентина Захарченко.
Це нідерландська фірма Stichting administratiekantoor LVV, власником якої є нідерландський траст Molade Trust Management, до якого ми повернемося трохи згодом.
Так-от, фірма Stichting administratiekantoor 2011-го була заснована луганчанкою Валентиною Фоменко.
Нещодавно Валентина Фоменко разом із ще десятьма партнерами заснувала ТОВ "Біруанг".
У серпні 2013 року "Біруанг" створив "Інвестиційно-трастовий банк", скерувавши в його статутний капітал 129 млн грн. Правління очолив Олександр Подолян, який до цього був радником голови правління "Банку ринкові технології". Одним із співвласників також став член ревізійної комісії банку "Ринкові технології" від акціонера "Стар-поліс" Олексій Кармазін. Тобто банки між собою виявилися не чужими.
Фірми з красномовними назвами ПАТ "Податковий аудит України" і ПАТ "Аудит податків та зборів України" спеціалізуються на податковому консалтингу. Вони були створені у вересні 2011 року за часів головування Віталія Захарченка в Державній податковій адміністрації.
Минулого року сімферопольський аеропорт потрапив в управління нідерландській фірмі Van den Akker Holding.
Конкурс було проведено настільки непрозоро, що це шокувало багатьох. Прозорістю не відзначилась і компанія-переможець. Зареєстрована на якогось голландця, зі штатом в одну людину і з дешевим сайтом, вона врешті відзначилась і своїм телефоном. Виявилося, що голландський телефон насправді належить іншій місцевій фірмі, а саме Molade Trust Management. А це, нагадаємо, і є вищезгаданою структурою, на яку сьогодні заведено "Трибушани".
Зрозуміло, що слово Trust у назві означає, що ця структура надає послуги різним клієнтам.
Однак може надавати й одному. Зрештою, це цілком можуть перевірити місцеві державні фінансові інспектори. Тим паче, що йдеться не про один державний аеропорт, а про два.
Річ у тому, що, згідно з розслідуванням "Дзеркала тижня", одним із презентантів проекту від Van den Akker Holding був Олексій Кочанов – директор ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" - структури, якій із не меншим скандалом віддали одеський аеропорт. Власник її невідомий - номінально британська компанія з кіпрським засновником і місцевими аборигенами.
