"Брокбізнесбанк" надав кредит у розмірі 650 млн грн фірмі з ознаками фіктивної та створеної для відмивання грошей.
Про це свідчать фрагменти документа, в якому відображено дані про рішення "Брокбізнесбанку" надати кредит ТОВ "Віртус ХХІ", повідомляють Наші гроші з посиланням на Business new Europe.
На вцілілих рештках документа видно, що за це рішення голосували голова наглядової ради банку Денис Бугай, замголови наглядової ради групи СЄПЕК Борис Тімонькін, акціонер банку ТОВ "Айнам".
За даними видання, кредит було надано в грудні 2013 року або пізніше. Тобто в період, коли "Брокбізнесбанк" уже був у проблемному стані.
У лютому Нацбанк виділів цьому банку рефінансування в розмірі 1 млрд грн для стабілізації ситуації.
Фірма "Віртус ХХІ" 2011 року виграла низку тендерів ПАТ "Укргазвидобування" на постачання обладнання на 147,68 млн грн. По одному з цих тендерів на постачання колонних головок на 15,02 млн грн. МВС порушило кримінальну справу за фактом заволодіння невстановленими особами державними коштами в особливо великих розмірах. За даними слідчих, "Віртус ХХІ" взагалі не ввозила на територію України замовлені їй колонні головки.
Останнім власником фірми "Віртус ХХІ" є мешканець села Хроли Харківської області Олександр Топчій. 2011 року фірма була зареєстрована на харків’янина Олега Балика та МПП "Ледис" харків’янина Дмитра Кулєшова. Раніше власником "Ледису" була сумчанка Олена Вікторівна Курченко.
Нагадаємо, минулого року група СЄПЕК оголосила про придбання 40% акцій "Брокбізнесбанку". Наглядову раду групи очолює харків’янин Сергій Курченко.
