Курченко вивів через "Брокбізнесбанк" 650 млн на підставну фірму

27 лютого 201411:32

"Брокбізнесбанк" надав кредит у розмірі 650 млн грн фірмі з ознаками фіктивної та створеної для відмивання грошей.

Про це свідчать фрагменти документа, в якому відображено дані про рішення "Брокбізнесбанку" надати кредит ТОВ "Віртус ХХІ", повідомляють Наші гроші з посиланням на Business new Europe.

На вцілілих рештках документа видно, що за це рішення голосували голова наглядової ради банку Денис Бугай, замголови наглядової ради групи СЄПЕК Борис Тімонькін, акціонер банку ТОВ "Айнам".

За даними видання, кредит було надано в грудні 2013 року або пізніше. Тобто в період, коли "Брокбізнесбанк" уже був у проблемному стані.

У лютому Нацбанк виділів цьому банку рефінансування в розмірі 1 млрд грн для стабілізації ситуації.

Фірма "Віртус ХХІ" 2011 року виграла низку тендерів ПАТ "Укргазвидобування" на постачання обладнання на 147,68 млн грн. По одному з цих тендерів на постачання колонних головок на 15,02 млн грн. МВС порушило кримінальну справу за фактом заволодіння невстановленими особами державними коштами в особливо великих розмірах. За даними слідчих, "Віртус ХХІ" взагалі не ввозила на територію України замовлені їй колонні головки.

Останнім власником фірми "Віртус ХХІ" є мешканець села Хроли Харківської області Олександр Топчій. 2011 року фірма була зареєстрована на харків’янина Олега Балика та МПП "Ледис" харків’янина Дмитра Кулєшова. Раніше власником "Ледису" була сумчанка Олена Вікторівна Курченко.

Нагадаємо, минулого року група СЄПЕК оголосила про придбання 40% акцій "Брокбізнесбанку". Наглядову раду групи очолює харків’янин Сергій Курченко.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

14.11.2018, 10:03
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 31 березня 2020

    Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

    За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

     
    • 31 березня 2020

    Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

     
    • 30 березня 2020

    Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

     
    • 30 березня 2020

    Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

    Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

     
Система Orphus