В США выдвинули первые обвинения по делу «панамского архива»

5 декабря 201814:37

Прокуратура США звинуватила чотирьох людей у шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку "панамського архіву" компанії Mossack Fonseca.

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту США.

Обвинуваченими стали адвокат з Панами Рамзес Оуенс, інвестиційний консультант Дірк Брауер з Німеччини, американський бухгалтер Річард Гаффі, а також німецький інвестор Гаральд Іоаким фон дер Гольц.

За версією слідства, фігуранти справи з 2000 по 2017 рік брали участь у злочинній схемі, яка дала змогу приховати активи від податкових органів. На думку прокуратури, для цього обвинувачені створювали фіктивні компанії і фонди в офшорних зонах.

Нагадаємо, "Панамський архів" - це 2,6 терабайт документів з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, яка займається реєстрацією і супроводом офшорів.

Документи від інформатора отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung, а їх обробкою займалися близько 400 журналістів з провідних видань з усього світу. Куратором розслідування був Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. 

В документах йдеться про офшорні схеми приховування мільярдів доларів, до яких можуть бути причетні колишні і чинні глави держав і понад сто політиків і знаменитостей.

Підписуйтесь на наш новий телеграм-канал: https://t.me/theinsider_ua

Разделы :
Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

5.12.2018, 15:20
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 21 марта 2019

    Суд не задовольнив апеляцію Мангера щодо його відсторонення

    На засіданні 21 березня адвокати озвучили клопотання, в якому попросили скасувати рішення Шевченківського суду Києва

     
    • 21 марта 2019

    В суде озвучили документ о том, как готовилась антитеррористическая операция на Майдане

    На скамье подсудимых по этому делу - бывший руководитель СБУ Киева генерал-майор Александр Щеголев

     
    • 20 марта 2019

    Суд отказался допрашивать так называемых "грузинских снайперов" в деле расстрелов на Институтской

    Адвокат Александр Горошинский подал ходатайство допросить четырех граждан Грузии

     
    • 20 марта 2019

    Прокуроры по делу Ефремова просили суд назначить ему защитников за счет государства

    Заседание по сути было запланировано на 19 марта. На нем адвокаты имели озвучить свой список свидетелей

     
Система Orphus