"Оффшорка" по делу о "1,5 миллиарда Януковича" хотела вернуть себе деньги через НАБУ

11 января 201816:34

Руководители НАБУ и САП 12 января планируют заслушать своих подчиненных, расследующих производство о спецконфискации 1, 5 миллиардов долларов экс-президента Януковича и его окружения.

Как сообщили источники INSIDER, после этого САП примет решение, закрывать ли соответствующее производство, как это планировалось ранее.

По словам собеседника, Ощадбанк по требованию НАБУ предоставил бюро часть документов по этим средствам. О каких именно документах идет речь, источник не уточнил.

Однако, по его словам, одна из оффшорных компаний, выкупившая по переуступке в 5 миллионов долларов права на активы в 100 миллионов, которыми после покупки у Сергея Курченко, якобы, владел нардеп-беглец Александр Онищенко, пытается добиться выплаты этих 100 миллионов от Украины. С этой целью, компания посылала своих представителей на встречу к заместителю директора НАБУ Гизо Углаве с просьбой каким-то образом вернуть эти средства.

"Однако, просители получили ответ, что деньги находятся в бюджете, и никто их возвращать не будет", - сказал собеседник.

По его словам, вышеуказанная "офшорка", якобы, пытается добиться возвращения средств с помощью инвестиционной компании Dragon Capital.

Как известно, катарский телеканал Al Jazeera недавно обнародовал расследование об отмывании конфискованных Украиной "1,5 миллиардов Януковича" посредством ряда оффшорных компаний.

В частности, канал опубликовал засекреченный приговор Краматорского городского суда, из которого следует, что брокером в пересчете части средств выступила компания Investment Capital Ukraine, одним из основных партнеров в которой является "финансист" президента Петра Порошенко Макар Пасенюк.

В компании уже открестились от причастности к выводу средств за рубеж, подобное заявление обнародовала и председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая до назначения в Нацбанк тоже была одним из партнеров в этой компании.

По словам Гонтаревой, ICU выступала брокером лишь в операциях относительно облигаций внутреннего государственного займа, указанная часть средств инвестировалась в госбюджет, а следовательно - эти активы после принятия закона о спецконфискации не придется возвращать собственникам.

Однако, по информации INSIDER, существует и другая часть активов, выкупленная инвесторами по схожей схеме в виде облигаций внешнего государственного займа. Информацию о суммах и владельцах эттих ОВГЗ на данный момент найти невозможно.

Хотите быстро узнавать о важном? Подписывайтесь на наш  Телеграм

Разделы :
Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

14.11.2018, 01:28
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 17 августа 2019

    Face-to-face. Бойцы ММА померились взглядами перед боями

    Усилиями ринг-анонсер процедура "Face-to-face" превратилась в юмористическое шоу

     
    • 16 августа 2019

    Московский суд оставил под стражей шестерых украинских моряков

    Судья отказалась выполнять решение Международного трибунала

     
    • 16 августа 2019

    НАБУ через суд обязали открыть производство против Грицака

    Начато досудебное расследование по факту возможного, по мнению заявителя, искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций руководством СБУ

     
    • 16 августа 2019

    Обвиняемые в незаконном аресте активиста Пасечника 7 месяцев не могли ознакомиться с материалами. Один из них - умер

    В суде по делу экс-заместителя прокурора Илоны Клюге и следователя Виталия Матюши по незаконного ареста активиста удовлетворили очередной отвод судьи

     
Система Orphus