Дочернюю компанию "Лукойла" в Румынии подозревают в нарушении санкций ЕС, – СМИ

5 августа 201514:14

Прокуратура Румынии подозревает дочернюю компанию "Лукойла" – Petrotel Lukoil – в проведении торговых операций с оффшорными компаниями, контролируемыми людьми, попавшими в санкционные списки Евросоюза.

К таким выводам прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 год, сообщает Европейская правда со ссылкой на румынское издание Economica.

"Petrotel Lukoil проводила торговые операции с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях и контролируемые лицами, на которых распространяется санкционный режим ЕС", – говорится в заключении прокуратуры.

Прокуроры предположили, что средства, полученные от этих операций, смешивались с незаконными средствами и передавались в большинство отделений Petrotel Lukoil.

По данным издания, компания также проводила расчеты через банки, которые принадлежат лицам из санкционных списков.

Напомним, Генеральная прокуратура Румынии предъявила дочерней компании "Лукойл" – Petrotel Lukoil –обвинения в отмывании денег. Румыния оценивает свои убытки от незаконной деятельности компании в почти 1,8 млрд евро.

 
Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

10.12.2018, 13:00
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 31 марта 2020

    Land Rover, Lexus и элитные часы: что задекларировал новый глава Минздрава

     
    • 31 марта 2020

    Авто за миллион гривен и наличные: что задекларировал новый заместитель Венедиктовой

     
    • 30 марта 2020

    Рада поддержала "антиколомойський" законопроект

     
    • 30 марта 2020

    Рада со второй попытки избрала руководителей Минздрава и Минстерства финансов

     
Система Orphus