Налоговая арестовала счета издателя "Вестей" за связь с Курченко

22 мая 201410:17

Правоохранители утверждают, что средства на счета компаний медиа-холдинга поступали от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.

Подразделением налоговой милиции Миндоходов совместно с Госфинмониторингом  заблокированы счета ООО "Известия Масс-Медиа" и его директора Игоря Гужвы, сообщает Телекритика со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блокирование счетов было осуществлено в рамках уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч.2 ст.205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

По данным источника в правоохранительных органах, досудебным расследованием установлено, что на счет ООО "Известия Масс-Медиа" от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО "Известия Масс- Медиа" Игорь Гужва. В частности, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 млн грн была снята наличными.

Как отмечает издание, средства поступали якобы от структур  прямо связанных с Сергеем Курченко.

Напомним, за указанные правонарушения предусмотрена ответственность: ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины – штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества; ч.2 ст.205 – штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; ч.3 ст.209 – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества  полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

17.11.2018, 06:15
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 19 июня 2019

    Огляд рішень уряду: аудит “Укроборонпрому”, аеропорт Дніпра, теплі кредити

    Розширення Мінфіну та скорочення чиновників райрад

     
    • 12 июня 2019

    КСУ решает является ли указ о роспуске Рады конституционным. Возможные последствия

     
    • 9 июня 2019

    Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма: как вступить в украинский университет без паспорта и ЗНО (Инструкция)

     
    • 7 июня 2019

    Тижневий огляд Ради: закон про імпічмент, непідтверджені відставки, виборчий кодекс

    Громадянство іноземним добровольцям та покарання за незаконне носіння держнагород

     
Система Orphus