Налоговая арестовала счета издателя "Вестей" за связь с Курченко

22 мая 201410:17

Правоохранители утверждают, что средства на счета компаний медиа-холдинга поступали от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.

Подразделением налоговой милиции Миндоходов совместно с Госфинмониторингом  заблокированы счета ООО "Известия Масс-Медиа" и его директора Игоря Гужвы, сообщает Телекритика со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блокирование счетов было осуществлено в рамках уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч.2 ст.205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

По данным источника в правоохранительных органах, досудебным расследованием установлено, что на счет ООО "Известия Масс-Медиа" от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО "Известия Масс- Медиа" Игорь Гужва. В частности, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 млн грн была снята наличными.

Как отмечает издание, средства поступали якобы от структур  прямо связанных с Сергеем Курченко.

Напомним, за указанные правонарушения предусмотрена ответственность: ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины – штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества; ч.2 ст.205 – штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; ч.3 ст.209 – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества  полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

17.11.2018, 06:15
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 12 сентября 2019

    Двоє військових загинули в зоні ООС

     
    • 11 сентября 2019

    Освобожденные пленные получат от правительства по 100 тыс грн

     
    • 11 сентября 2019

    Это была вполне продуманная грубая операция, разрабатывалась длительное время, - Сущенко о задержании

     
    • 11 сентября 2019

    Взрывы в Калиновке: предварительная причина - возгорание травы

     
Система Orphus