Жене Арбузова не дали снять в банке 50 миллионов наличными, – СМИ

21 мая 201413:42

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в одном из украинских банков 50 миллионов гривен.

Операция была остановлена Госслужбой финансового мониторинга, сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на уроженца города Краматорска Навальнева.

Доверенное лицо Арбузовой попыталось снять деньги в одном из украинских банков, где открыт депозит жены беглого чиновника. 

Блокировка средств было осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".

Согласно закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

14.11.2018, 15:31
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 31 марта 2020

    Land Rover, Lexus и элитные часы: что задекларировал новый глава Минздрава

     
    • 31 марта 2020

    Авто за миллион гривен и наличные: что задекларировал новый заместитель Венедиктовой

     
    • 30 марта 2020

    Рада поддержала "антиколомойський" законопроект

     
    • 30 марта 2020

    Рада со второй попытки избрала руководителей Минздрава и Минстерства финансов

     
Система Orphus