У США висунули перші звинувачення у справі «панамського архіву»

5 грудня 201814:37

Прокуратура США звинуватила чотирьох людей у шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку "панамського архіву" компанії Mossack Fonseca.

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту США.

Обвинуваченими стали адвокат з Панами Рамзес Оуенс, інвестиційний консультант Дірк Брауер з Німеччини, американський бухгалтер Річард Гаффі, а також німецький інвестор Гаральд Іоаким фон дер Гольц.

За версією слідства, фігуранти справи з 2000 по 2017 рік брали участь у злочинній схемі, яка дала змогу приховати активи від податкових органів. На думку прокуратури, для цього обвинувачені створювали фіктивні компанії і фонди в офшорних зонах.

Нагадаємо, "Панамський архів" - це 2,6 терабайт документів з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, яка займається реєстрацією і супроводом офшорів.

Документи від інформатора отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung, а їх обробкою займалися близько 400 журналістів з провідних видань з усього світу. Куратором розслідування був Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. 

В документах йдеться про офшорні схеми приховування мільярдів доларів, до яких можуть бути причетні колишні і чинні глави держав і понад сто політиків і знаменитостей.

Підписуйтесь на наш новий телеграм-канал: https://t.me/theinsider_ua

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

5.12.2018, 15:20
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 22 лютого 2019

    Суд продовжив строк розслідування щодо вбивства Катерини Гандзюк до 3 липня

    Серед підозрюваних у цій справі голова Херсонської облради Владислав Мангер

     
    • 22 лютого 2019

    Суддя, підозрюваний у хабарництві, повернувся до роботи і отримав з бюджету 160 тис грн

     
    • 21 лютого 2019

    Палії проти активістів: як залякують захисників зелених зон

     
    • 21 лютого 2019

    Поліцейському, підозрюваному у побитті активіста, не змогли оскаржити запобіжний захід

    Працівника поліції підозрюють у побитті активістів під час затримання

     
Система Orphus