У США висунули перші звинувачення у справі «панамського архіву»

5 грудня 201814:37

Прокуратура США звинуватила чотирьох людей у шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку "панамського архіву" компанії Mossack Fonseca.

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту США.

Обвинуваченими стали адвокат з Панами Рамзес Оуенс, інвестиційний консультант Дірк Брауер з Німеччини, американський бухгалтер Річард Гаффі, а також німецький інвестор Гаральд Іоаким фон дер Гольц.

За версією слідства, фігуранти справи з 2000 по 2017 рік брали участь у злочинній схемі, яка дала змогу приховати активи від податкових органів. На думку прокуратури, для цього обвинувачені створювали фіктивні компанії і фонди в офшорних зонах.

Нагадаємо, "Панамський архів" - це 2,6 терабайт документів з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, яка займається реєстрацією і супроводом офшорів.

Документи від інформатора отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung, а їх обробкою займалися близько 400 журналістів з провідних видань з усього світу. Куратором розслідування був Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. 

В документах йдеться про офшорні схеми приховування мільярдів доларів, до яких можуть бути причетні колишні і чинні глави держав і понад сто політиків і знаменитостей.

Підписуйтесь на наш новий телеграм-канал: https://t.me/theinsider_ua

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

5.12.2018, 15:20
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 13 грудня 2018

    "Ввів депутатів в оману", - прокурор зачитує Труханову обвинувальний акт

    Труханов, будучи міським головою Одеси, без достатніх підстав скликав позачергову сесію міськради, в порядок денний якої включив питання про купівлю приміщень для міськради.

     
    • 12 грудня 2018

    Держзрада, розкрадання, незаконне збагачення: кого суди поновлюють на посадах

     
    • 11 грудня 2018

    Суддя відмовив Тамразову в особистому зобов’язанні

     
    • 11 грудня 2018

    "Стріляли картеччю": постраждалий під час Революції Гідності капелан свідчив у справі "беркутівця"

    Янковський один із більш ніж 70-ти потерпілих у справі Шаповалова. Всього нині допитали близько 40 постраждалих.

     
Система Orphus