Прокуратура Києва: затриманим у Франції українцем є Дмитро Малиновський

17 жовтня 201815:23

Затриманим напередодні у Франції громадянином України є Дмитро Малиновський, якого українські правоохоронці розшукують за підозрою у шахрайстві. Цю інформацію INSIDER підтвердили у прокуратурі Києва.

За даними прокуратури, наразі українська сторона звернулася до компетентних органів Франції з запитом видати їм затриманого.

Згідно з повідомленням на сайті прокуратури, Дмитро Малиновський у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 мільйонів євро, які були перераховані у якості передплати за товар. "У подальшому зазначені грошові кошти буди переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах", - повідомили у прокуратурі.

"Крім того, встановлено, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни", - поінформували у відомстві.

Малиновському заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

01 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва його було оголошено у міжнародний розшук.

Напередодні стало відомо про затримання у Франції громадянина України, підозрюваного у міжнародному шахрайстві. У повідомленні на сайті Європейського поліцейського управління (Європолу) затриманого назвали "королем замку" - через замок у Бургундії, яким той володіє. За даними Європолу, у затриманого вилучили майно на суму понад 4,6 мільйонів євро, в тому числі сам замок, раритетний Rolls Royce Phantom і три твори Сальвадора Далі.

Фото майна Малиновського з Twitter Європолу
Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.11.2018, 21:42
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 13 грудня 2019

    Затриманим у справі Шеремета обирають запобіжний захід (Оновлено)

    У Печерському суді обрали запобіжні заходи трьом затриманим

     
    • 11 грудня 2019

    Вбивство волонтера в Бахмуті: однопартійці загиблого влаштували пікет під МВС

    Подібні пікети, за словами керівника партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока, одночасно проходили по всім обласним центрам країни

     
    • 10 грудня 2019

    Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні: "У нас є час відновити слідство до 1 січня"

     
    • 10 грудня 2019

    Напад на Чорновол: суд залишив вирок Корнілову без змін

     
Система Orphus