Суд надав доступ ГПУ до рахунків компаній Коломойського

18 вересня 201816:55

Печерський районний суд Києва надав слідчим Генеральної прокуратури доступ до рахунків ряду компаній у справі ПриватБанку.

Про це пише FinClub з посиланням на рішення суду від 4 вересня.

Генпрокуратура з 6 червня 2017 року веде розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією й участі в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами ПриватБанку в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами фінустанови.

За даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року Приватбанк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами на 126,9 млрд грн на термін від восьми до десяти років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів з моменту отримання кредитних коштів усі позичальники перерахували їх на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Слідчі запитали доступ до банківських рахунків низки юросіб, щоб встановити точні обставини в даному провадженні.

Доступ надано до рахунків Укртатнафти, авіакомпаній Дніпроавіа, Роза вітрів, аеропорту Дніпро, НПК Галичина, 1 + 1 Продакшн, а також кількох фізосіб, з яких встановлений тільки бізнесмен Михайло Кіперман.

Слідчі отримають також інформацію про рахунки маловідомих компаній: Маркет-Сервіс, Фабрициус, Петройл, Таймар, Альфа Трейд Оіл, Павліс, Меноріта, Аварис, Брук-Оіл, Мондоро, Биотрейд, Завод засобів механізації аеропортів, Сталь, Капітал Ойл, Пальміра Трейдинг, Ойлстрім, Мігорі, Максі В, Адамант Ойл, Шкодер-С, Натела, біоти, Лаби трейд, НК Франко, Олімп Ойл, Т-Альфа, Капітал Трейд, Нафтаенерджі, Альфа Трейд Ойл, Масбах, Атіс Трейд, Тайс Рівер, Юкон Сервіс груп, Сегмент Ойл, Юнікс груп, Фобург, АС-МВК, Інвестгруп, Метриком, Картсервіс Плюс, Реал-Стан арт, Альфатрейдер, Індастріал Гарант, Діксі.

Більшість з вищевказаних компаній, за даними аналітичної системи YouControl, відносяться до групи Приват олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш Телеграм 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

15.11.2018, 21:02
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 13 лютого 2019

    Прокурор, який помер в статусі підозрюваного у справах Майдану, був у день смерті в суді

     
    • 11 лютого 2019

    Затримання активістів: чи було захоплення будівлі і які справи відкрито

     
    • 9 лютого 2019

    Активістів "Хто замовив Катю Гандзюк" блокували на форумі Порошенка і затримали на акції Тимошенко (ОНОВЛЕНО о 23:30)

    Після затримання активістів відпустили, а потім затримали повторно

     
    • 8 лютого 2019

    Звіт ТСК у справі Гандзюк: жодних згадок про замовників убивства

    За інформацією Служби безпеки України незаконна вирубка лісу є однією з слідчих версій вбивства Катерини Гандзюк

     
Система Orphus