Доньки президента Азербайджану накупили елітних готелів в Еміратах - OCCRP

Арзу та Лейла Алієви
24 квітня 201820:36

Діти президента Азербайджану Ільхама Алієва і міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова придбали бізнес і елітну нерухомість по всій Європі та Близькому Сходу через десятки офшорних компаній.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного консорціуму OCCRP.

Згідно з розслідуванням, Лейла й Арзу Алієви були серед найбільших клієнтів мальтійського банку Pilatus, всі засоби якого були заморожені після звинувачень у відмиванні грошей і обході санкцій.

Також дочки Алієва були кінцевими бенефіціарами кількох офшорних компаній.

Компанії Sahra FZCO Лейли Алієвої належить нерухомість на $ 100 млн в проекті Пальма Джумейра в Дубаї - штучному острові в формі пальми, побудованому спеціально для зведення на ній елітної нерухомості.

З рахунку Sahra FZCO був переведений 1 мільйон доларів офшорній компанії дружини прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, йдеться в публікації.

Згідно з даними розслідування, компанії Palm Fronds, яка записана на "Ільхама Алієва", повного тезку президента Азербайджану, також належить особняк в Дубаї.

Згідно з іншим розслідування консорціуму журналістів, влада Азербайджану відмили $ 2,9 млрд.

Першою про ці офшори дізналася журналістка Дафна Галіция, яку вбили на Мальті.

Як відомо, раніше BBC оприлюднила розслідування про українське злочинне угруповання, до якої входив мер Одеси Геннадій Труханов, і яке використовувало офшорні фірми в британських податкових притулках, щоб таємно вкласти мільйони фунтів у Великобританії.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

24.04.2018, 21:12
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 22 жовтня 2018

    Генпрокуратура проти КМДА: хто затягує розслідування розстрілів на Інститутській?

    Управління спецрозслідувань не може завершити проведення слідчого експерименту

     
    • 22 жовтня 2018

    Cуд присяжних. Як це відбувається зараз

    В чому відмінність суду присяжних від колегії професійних суддів -для захисту, обвинувачення і потерпілих

     
    • 20 жовтня 2018

    На Синоді УПЦ КП зроблені перші кроки до Надзвичайного Об’єднавчого Собору

    На Соборі мають обрати Предстоятеля церкви, який отримає від Вселенського Патріарха томос

     
    • 19 жовтня 2018

    Сьогодні - 4 роки з дня загибелі фотографа Insider Віктора Гурняка

    Під обстрілом в районі 32 блок-посту він намагався врятувати поранених

     
Система Orphus