Доньки президента Азербайджану накупили елітних готелів в Еміратах - OCCRP

Арзу та Лейла Алієви
24 квітня 201820:36

Діти президента Азербайджану Ільхама Алієва і міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова придбали бізнес і елітну нерухомість по всій Європі та Близькому Сходу через десятки офшорних компаній.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного консорціуму OCCRP.

Згідно з розслідуванням, Лейла й Арзу Алієви були серед найбільших клієнтів мальтійського банку Pilatus, всі засоби якого були заморожені після звинувачень у відмиванні грошей і обході санкцій.

Також дочки Алієва були кінцевими бенефіціарами кількох офшорних компаній.

Компанії Sahra FZCO Лейли Алієвої належить нерухомість на $ 100 млн в проекті Пальма Джумейра в Дубаї - штучному острові в формі пальми, побудованому спеціально для зведення на ній елітної нерухомості.

З рахунку Sahra FZCO був переведений 1 мільйон доларів офшорній компанії дружини прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, йдеться в публікації.

Згідно з даними розслідування, компанії Palm Fronds, яка записана на "Ільхама Алієва", повного тезку президента Азербайджану, також належить особняк в Дубаї.

Згідно з іншим розслідування консорціуму журналістів, влада Азербайджану відмили $ 2,9 млрд.

Першою про ці офшори дізналася журналістка Дафна Галіция, яку вбили на Мальті.

Як відомо, раніше BBC оприлюднила розслідування про українське злочинне угруповання, до якої входив мер Одеси Геннадій Труханов, і яке використовувало офшорні фірми в британських податкових притулках, щоб таємно вкласти мільйони фунтів у Великобританії.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

24.04.2018, 21:12
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 9 серпня 2018

    Обдури мене, будь ласка: три книжки про те, як і навіщо ми створюємо ілюзії

    Нема нічого поганого в селфі. Аж допоки ви не починаєте викладати селфі із власного весілля – якраз, коли стоїте біля вівтаря

     
    • 7 серпня 2018

    “Україна - не Індія”: чи вдасться врегулювати сферу сурогатного материнства

    Держава практично не контролює програми сурогатного материнства – сферу, яка приносить одні з найвищих прибутків у медицині

     
    • 6 серпня 2018

    Мафія по-українськи: як родичі та водії Каськіва крали мільйони

    Зайвих людей для схеми не наймали - рахунки офшорних фйірм відкривали водії

     
    • 3 серпня 2018

    Гібридний Polexit: Як Польщу готують до перезавантаження з Росією

    Нині у пов’язаній із більш радикальними крилами "ПіС" мас-медіа з’являються "експерти", що з’являються також у федеральних російських ЗМІ.

     
Система Orphus