Доньки президента Азербайджану накупили елітних готелів в Еміратах - OCCRP

Арзу та Лейла Алієви
24 квітня 201820:36

Діти президента Азербайджану Ільхама Алієва і міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова придбали бізнес і елітну нерухомість по всій Європі та Близькому Сходу через десятки офшорних компаній.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного консорціуму OCCRP.

Згідно з розслідуванням, Лейла й Арзу Алієви були серед найбільших клієнтів мальтійського банку Pilatus, всі засоби якого були заморожені після звинувачень у відмиванні грошей і обході санкцій.

Також дочки Алієва були кінцевими бенефіціарами кількох офшорних компаній.

Компанії Sahra FZCO Лейли Алієвої належить нерухомість на $ 100 млн в проекті Пальма Джумейра в Дубаї - штучному острові в формі пальми, побудованому спеціально для зведення на ній елітної нерухомості.

З рахунку Sahra FZCO був переведений 1 мільйон доларів офшорній компанії дружини прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, йдеться в публікації.

Згідно з даними розслідування, компанії Palm Fronds, яка записана на "Ільхама Алієва", повного тезку президента Азербайджану, також належить особняк в Дубаї.

Згідно з іншим розслідування консорціуму журналістів, влада Азербайджану відмили $ 2,9 млрд.

Першою про ці офшори дізналася журналістка Дафна Галіция, яку вбили на Мальті.

Як відомо, раніше BBC оприлюднила розслідування про українське злочинне угруповання, до якої входив мер Одеси Геннадій Труханов, і яке використовувало офшорні фірми в британських податкових притулках, щоб таємно вкласти мільйони фунтів у Великобританії.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

16.11.2018, 01:23
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 23 січня 2019

    "Допоможе тільки вакцинація", - в МОЗ вирішуватимуть, чи оголошувати епідемію кору

    Після оголошення епідемії в МОЗ буде більше повноважень щодо закупівлі вакцини

     
    • 22 січня 2019

    “Армія, мова, віра” - тільки інакше. З чим йде на вибори Тимошенко

    Політикиня, схоже, збирається поборотись з Порошенком на його ж електоральному полі

     
    • 22 січня 2019

    Заручники процедур. Як “Сила Людей” висувала Дмитра Гнапа у Президенти

     
    • 22 січня 2019

    Газові переговори в Брюсселі: Росія пропонує продовжити контракти 10-річної давнини

     
Система Orphus