САП і НАБУ взялися за лондонське майно Труханова

співрозмовник додав, що напрацювання вже були.
24 квітня 201810:10

САП і НАБУ перевіряють інформацію про наявність у мера Одеси Геннадія Труханова офшорів і квартири в Лондоні.

Про це повідомило джерело INSIDER у правоохоронних органах.

"Інформація не пройде повз. Міи хочемо це все перевірити",- сказав співрозмовник в антикорупційних органах. "Це можливо перевірити тільки слідчим шляхом і ніяким іншим", - додав співрозмовник.

При цьому він не повідомив, в рамках якого кримінального провадження це буде зроблено, лише додав, що відповідні напрацювання в органів слідства вже були.

Як відомо, журналісти BBC Panorama знайшли у Лондоні вісім об’єктів нерухомості, які придбали за посередництвом офшорної корпорації Rubicon Group, і мають відношення до Труханова. 

Десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group, керував лондонський бухгалтер Олександр Попівкер. 

Документи архіву Appleby “Paradise papers”, які є в розпорядженні журналістів британської телекомпанії, вказують на те, що 4 компанії Rubicon Group перебували під контролем мера Одеси Геннадія Труханова. 

Слідство.Інфо, яке має доступ до документі з райських островів, ідентифікувало одну з квартир.  Це трикімнатна оселя за 5 мільйонів доларів у будинку у багатому районі Лондона Марілебон, що називається Чілтернс (Chilterns).

Поруч з цією будівлею на Паддінгтон Стріт 24 – величезний зелений Реджент парк, вишукані ресторани та модні кафе. Знаменитий офіс Шерлока Холмса на Бейкер Стріт – за кілька хвилин ходьби від будинку, а магазини на будь-який смак – трохи далі, на Оксфорд Стріт, пишуть автори розслідування.

Будинок, де є квартира, записана на фірми родичок Труханова

Майно записане на офшор Peninsula Property. Акціонером компанії є інша фірма з BVI – Squadra Azzura Corporation. А вже акціонерами цієї компанії, а отже й власниками лондонської квартири, є 51-річна Тетяна Колтунова та 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) та донькою одеського мера Геннадія Труханова.

В тій же квартирі бачили і доньку "одеського Дона" Олександра Ангерта, але спілкуватися з журналістами вона не стала.

В Україні мера Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана підозрюються в розкраданні грошей під час купівлі заводу "Краян".

Установлено, що спочатку будинок в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Краян" було продано за 4 мільйони гривень, а за кілька місяців його придбала за різко завищеною ціною Одеська мерія. У грудні 2016 року слідчі НАБУ ініціювали накладення арешту на рахунки компанії- продавця "Девелопмент еліт".

Солом'янський райсуд Києва за клопотанням НАБУ заарештував банківський рахунок, на який були переведені 185 мільйонів гривень за будівлю для "Євромеріі" Одеси, оскільки ціна була явно завищеною.

 15 лютого мера Одеси Генадія Труханова випустили на поруки народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Перед тим, зранку 14 лютого мер Одеси Генадій Труханов був затриманий правоохоронцями в київському аеропорту Бориспіль, куди він прибув рейсом з Польщі за власною ініціативою. 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.11.2018, 23:45
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 31 березня 2020

    Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

    За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

     
    • 31 березня 2020

    Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

     
    • 30 березня 2020

    Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

     
    • 30 березня 2020

    Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

    Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

     
Система Orphus