США звинуватили латвійський банк у відмиванні грошей Курченка

Фото: www.ablv.com
14 лютого 201820:13

Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер оголосила, що латвійський банк ABLV є об'єктом "першочергової заклопотаності" як організатор схем із відмивання капіталів, у тому числі українського бізнесмена Сергія Курченка.

Про це повідомляє портал Lsm.lv.

"Впродовж 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV", - йдеться у висновку відповідальних установ США FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) відносно діяльності ABLV, зробленого на підставі 311 статті т. зв. "Патріотичного закону" США (Patriot Act). У ньому також йдеться про те, що Мінфін США повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або утримання кореспондентських рахунків у США самому ABLV або на його користь.

"Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики. Незаконна фінансова діяльність у банку включає в себе здійснення транзакцій для сторін, пов'язаних з юридичними особами, які знаходяться в списках ООН, деякі з яких беруть участь в постачаннях Північній Кореї або експорті з неї балістичних ракет. До того ж, ABLV створював умови транзакцій особам, причетним до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, отримані від корупції та розграбування активів у громадському секторі, на рахунки "вітринних компаній". ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали в себе великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією та Україною", - заявила Манделькер.

Така публікація наділяє міністра фінансів США повноваженнями для "особливих заходів" щодо боротьби з відмиванням капіталів, які можуть варіюватися від вимоги додаткової ретельної перевірки і особливої уваги відносно конкретних операцій з рахунками серед фінансових установ США до заборони на відкриття або обслуговування будь-яких кореспондентських або розрахункових рахунків.

"Ми сповнені рішучості використати наші економічні органи влади для вжиття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи з боротьби з відмиванням капіталів і стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою озброєнь Північної Кореї і корупцією, пов'язаною з незаконними діячами в Росії та Україні", - сказала заступник міністра.

Її промова була представлена як головна доповідь на конференції, присвяченій боротьбі з відмиванням капіталів і фінансовими злочинами, організованій американською Асоціацією ринків цінних паперів і фінансів. У ній міститься чіткий меседж, що США не налаштовані терпіти банки, підозрювані в легалізації тіньових капіталів - навіть у країнах, у яких є партнерські стосунки з Вашингтоном. У ABLV є 60 днів, щоби висловити американській стороні свою думку про висновок.

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш Телеграм

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

14.02.2018, 20:23
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 8 жовтня 2018

    Юрій Крисін вирушив на етап до Торецької виправної колонії

    Засуджений мав відбути на Донеччину ще 28 вересня, але тоді уник призначеного етапування

     
    • 5 жовтня 2018

    Архівний Інсайд: 30 років тому угорські дипломати та спецслужби вже “працювали” на Закарпатті

    Консул радянської Угорщини ще у 1988 році висловлювався про необхідність створення національної автономії на території Закарпаття

     
    • 27 вересня 2018

    Замах на Михайлика: Галасливі грузинки проти бійців КОРД

    На зауваження, як міг вчинити замах паралітик, правоохоронці заявили, що він свою хворобу симулює

     
    • 27 вересня 2018

    Кримський сценарій для Фінляндії: чому в країні скандал через російську компанію

    Все почалося 11 років тому, коли у Фінляндії була зареєстрована компанія пов'язана з російським капіталом Airiston Helmi

     
Система Orphus