У Британії від сьогодні почнуть забирати будинки можновладців, придбані за незрозумілі гроші

31 січня 201816:32

31 січня 2018 року, у Об'єднаному Королівстві починає діяти закон "Ордери на статки нез’ясованого походження". 

Про це йдеться в прес-релізі Transparency International UK.

Тепер британські служби можуть розпочати розслідування у разі підозри, що якісь активи вартістю від 50 000 фунтів придбані іноземними публічними діячами (PEP - politically exposed person) на "брудні" гроші. Наприклад, за готівку незрозумілого походження, гроші з офшорних компаній, або через підставну особу. При чому, це стосуватиметься і пов'язаних з публічним діячем осіб (родичі, партнери і т.д.). 

Суд буде вимагати пояснення походження коштів. Якщо таке пояснення виявиться непереконливим - через окреме провадження майно арештують. 

Закон передбачає спрощену процедуру повернення корупційних коштів урядам країн, чиї громадяни потрапили під санкцію рішення британського суду. 

Transparency International UK, яка була одним із ініціаторів ухвалення цього закону, зафіксувала підозрілих угод з купівлі лондонської нерухомості на суму понад 4,4 млрд фунтів. Є припущення, що кожні 4 з 10 елітних квартир чи будинків в столиці Королівства купують за корупційні гроші, виведені з інших країн. 

Керівник адвокаційного напрямку британської ТІ,Rachel Davies Teka називає вступ в дію закону "поворотним моментом" для боротьби з корупцією. 

"Журналісти-розслідувачі та учасники кампанії за ухвалення закону вже навели чимало прикладів придбання нерухомості у Великій Британії за кошти підозрілого походження. Не секрет, що корумповані чиновники з усього світу, від Росії до Нігерії та країн Близького Сходу вкладають незаконно здобуті кошти в британський ринок нерухомості. Запровадження "Ордерів на статки нез’ясованого походження" означає, що настав поворотний момент, коли Велика Британія прибирає "червону доріжку" для корупціонерів та їхніх "брудних" грошей", - зазначає він.

У 2015 році Проект звітності з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією (OCCRP) знайшов особняк за 18 мільйонів фунтів стерлінгів на Хампстед-лейн ( Північний Лондон), що належить першій родині Азербайджану. Згідно з документами земельного реєстру, особняк належить компанії Beckforth Services Limited з  острову Мен.

 

У 2014 році перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор Шувалов опублікував декларацію про боротьбу з корупцією, яка, крім іншого, показала, що він орендував квартиру в Лондоні всього за 10 хвилин ходьби від палати парламенту. Однак Олексій Навальний стверджує, що Шувалов володіє квартирами Flat 138A і Flat 138B в 4 округах Уайтхолл, які загалом коштують 11,44 мільйони фунтів стерлінгів.

 

Маєтків українських політиків в списку ТІ поки немає. ЗМІ писали про майно олігархів у Лондоні.

Як відомо, у 20016 Віктор Пінчук отримав від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні в рамках мирової угоди щодо судового процесу стосовно Криворізького залізорудного комбінату. 

Перша будівля, якою Коломойський і його партнер, за даними розслідування, розрахувалися з Пінчуком — офісний центр на вулиці 27 Найтсбрідж в одній з центральних частин Лондона, престижному районі Белгрейвіа. Її власником у реєстрі офіційно значиться британська Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над якою закінчується трастом з Острова Джерсі. Друга будівля - це будинок "Grand Buildings" на Трафальгарській площі, за адресою 1-3 Strand Street London WC 2.

 
Офісний центр на вулиці 27 Найтсбрідж. Фото ГРОМАДСЬКЕ

У 2008 дружина Пінчука Олена, донька президента Леоніда Кучми, придбала найдорожчий лондонський особняк за 80 мільйонів фунтів. Це назвали інвестицією в нерухомість, яка стрімко зростала в ціні. Через кілька років йо оцінили в 1,5 мільярди доларів. Будинок придбаний компанією Anmarto Limited з Британських Віргінських островів.

 

 

У 2011 Рінат Ахметов придбав в Гайд-парку в Лондоні пентхаус на 2300 метрів за 136 млн євро. 

 

Пінчук у списку PEP не значиться, а ось Ахметов і Коломойський -так. Так само як і Роман Насіров, який за даними Схем має дві квартири у Лондоні.

 
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

31.01.2018, 19:29
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 23 лютого 2018

    Примус до однопартійності. Кому треба чутки про дострокові парламентські вибори

    Тим часом в майбутньому політичному проекті вже поділили квоти, і навіть Гройсман отримав свої 20%

     
    • 22 лютого 2018

    «Фрікономіка»: чому штрафи не завжди працюють?

    Уривок з книжки Стівена Левітта та Стівена Дабнера

     
    • 21 лютого 2018

    Порох треба тримати сухим: як допит президента перетворили в пошук грудей

    Барист із кавомашин та навіть деяких продавців із навколишніх магазинів попередили, що краще взяти в середу вихідний.

     
    • 20 лютого 2018

    Євгенія Закревська: Писати про Крисіна стало трендом, тож я думаю, що в певний момент його покровителі посиплються

    Як ідуть суди і слідство у справах Майдану

     
Система Orphus