НАБУ та САП вилучили документи у Держфінмоніторингу

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення
21 грудня 201712:19

НАБУ та САП провели виїмку документів у Держслужбі фінансового моніторингу.

Про це INSIDER розповіли джерела у САП.

Співрозмовник підтвердив, що виїмка відбулася на підставі відповідної ухвали суду від 18 грудня, однак не уточнив, які саме документи були вилучені.

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення .

У НАБУ INSIDER підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечили, що приходили до установи з обшуком.

У НАБУ також додали, що до ЄРДР внесені відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого посібництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області. 

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та афільованими до них особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші та перерахувала їх до державного бюджету за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.

8 листопада між НАБУ та ГПУ виник черговий конфлікт. Представники бюро заявили, що з рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень, які були начебто арештовані в рамках "газової справи" депутата Олександра Онищенка. Вони були серед конфіскованих коштів Януковича.

На "злитому" в ЗМІ спілкуванні Артема Ситника з журналістами він висловлює своє обурення цим рішенням ГПУ. 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

15.11.2018, 11:30
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 31 березня 2020

    Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

    За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

     
    • 31 березня 2020

    Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

     
    • 30 березня 2020

    Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

     
    • 30 березня 2020

    Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

    Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

     
Система Orphus