НАБУ та САП вилучили документи у Держфінмоніторингу

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення
21 грудня 201712:19

НАБУ та САП провели виїмку документів у Держслужбі фінансового моніторингу.

Про це INSIDER розповіли джерела у САП.

Співрозмовник підтвердив, що виїмка відбулася на підставі відповідної ухвали суду від 18 грудня, однак не уточнив, які саме документи були вилучені.

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення .

У НАБУ INSIDER підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечили, що приходили до установи з обшуком.

У НАБУ також додали, що до ЄРДР внесені відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого посібництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області. 

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та афільованими до них особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші та перерахувала їх до державного бюджету за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.

8 листопада між НАБУ та ГПУ виник черговий конфлікт. Представники бюро заявили, що з рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень, які були начебто арештовані в рамках "газової справи" депутата Олександра Онищенка. Вони були серед конфіскованих коштів Януковича.

На "злитому" в ЗМІ спілкуванні Артема Ситника з журналістами він висловлює своє обурення цим рішенням ГПУ. 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

15.11.2018, 11:30
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 25 березня 2019

    Фігуранти "справи Гандзюк" спілкувались із керівництвом прокуратури, поліції та СБУ, - розслідування

    Журналісти отримали доступ до даних про телефонні дзвінки фігурантів справи Гандзюк

     
    • 25 березня 2019

    Життя Павла Гриба під загрозою. Україна пропонувала РФ обміняти його на хворого бойовика

    Динаміка в здоров’ї Павла негативна, життєві показники падають

     
    • 25 березня 2019

    Біля лінії розмежування на Луганщині відкрили контрольний пункт "Золоте"

    КПВВ "Золоте" вперше відкрили в 2016 році. Однак, невдовзі він припинив роботу через обстріли бойовиків

     
    • 21 березня 2019

    Апеляційний суд залишив Мангера відстороненим від посади

    На засіданні 21 березня адвокати озвучили клопотання, в якому попросили скасувати рішення Шевченківського суду Києва

     
Система Orphus