НАБУ та САП вилучили документи у Держфінмоніторингу

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення
21 грудня 201712:19

НАБУ та САП провели виїмку документів у Держслужбі фінансового моніторингу.

Про це INSIDER розповіли джерела у САП.

Співрозмовник підтвердив, що виїмка відбулася на підставі відповідної ухвали суду від 18 грудня, однак не уточнив, які саме документи були вилучені.

Як повідомляв INSIDER з посиланням на джерела, НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення .

У НАБУ INSIDER підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечили, що приходили до установи з обшуком.

У НАБУ також додали, що до ЄРДР внесені відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого посібництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області. 

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та афільованими до них особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші та перерахувала їх до державного бюджету за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.

8 листопада між НАБУ та ГПУ виник черговий конфлікт. Представники бюро заявили, що з рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень, які були начебто арештовані в рамках "газової справи" депутата Олександра Онищенка. Вони були серед конфіскованих коштів Януковича.

На "злитому" в ЗМІ спілкуванні Артема Ситника з журналістами він висловлює своє обурення цим рішенням ГПУ. 

Хочете швидко дізнаватися про важливе? Підписуйтеся на наш  Телеграм 

 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

21.12.2017, 17:43
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 9 серпня 2018

    Обдури мене, будь ласка: три книжки про те, як і навіщо ми створюємо ілюзії

    Нема нічого поганого в селфі. Аж допоки ви не починаєте викладати селфі із власного весілля – якраз, коли стоїте біля вівтаря

     
    • 7 серпня 2018

    “Україна - не Індія”: чи вдасться врегулювати сферу сурогатного материнства

    Держава практично не контролює програми сурогатного материнства – сферу, яка приносить одні з найвищих прибутків у медицині

     
    • 6 серпня 2018

    Мафія по-українськи: як родичі та водії Каськіва крали мільйони

    Зайвих людей для схеми не наймали - рахунки офшорних фйірм відкривали водії

     
    • 3 серпня 2018

    Гібридний Polexit: Як Польщу готують до перезавантаження з Росією

    Нині у пов’язаній із більш радикальними крилами "ПіС" мас-медіа з’являються "експерти", що з’являються також у федеральних російських ЗМІ.

     
Система Orphus