Правоохоронці виявили "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

Фото: www.gp.gov.ua
12 жовтня 201722:08

Генеральна прокуратура спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції розслідує маніпуляції на фондовому ринку з цінними паперами на суму близько 25 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Вони використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку.

Отриманні цінні папери, вартість яких штучно завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.

"Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків. Таким чином, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, в результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн.

Розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення злочинів.

Як повыдомлялося, Генеральна прокуратура 12 жовтня провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

12.10.2017, 22:13
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 19 вересня 2018

    Серця трьох: осіннє загострення

    НАБУ сьогодні планували взяти на хабарі начальника відділу САП Ольгу Ярову

     
    • 19 вересня 2018

    Е-декларації: історія фейкових перевірок

    Співробітники НАЗК орієнтуються не на з’ясування джерел походження коштів на майно, навіть коли мова йде про статки вартістю в мільйон

     
    • 17 вересня 2018

    Війна з мером за липи: як ужгородці рятують свою набережну

    Кабмін на облаштування набережної виділив понад 21 млн грн, які отримає місцевий "гранітний барон"

     
    • 14 вересня 2018

    Змій без голови: Як Садовий втратив фракцію у Київраді і куди заведе «Київська команда» Сергія Гусовського

    У вигляді "Київської команди" міська влада отримала ще одного союзника

     
Система Orphus