Правоохоронці виявили "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

Фото: www.gp.gov.ua
12 жовтня 201722:08

Генеральна прокуратура спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції розслідує маніпуляції на фондовому ринку з цінними паперами на суму близько 25 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Вони використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку.

Отриманні цінні папери, вартість яких штучно завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.

"Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків. Таким чином, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, в результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн.

Розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення злочинів.

Як повыдомлялося, Генеральна прокуратура 12 жовтня провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

12.10.2017, 22:13
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 16 лютого 2018

    «Жінка 2000-го матиме мінімум 45-й розмір ноги»: як наші часи уявляли століття тому

    Для тих, хто не мав грошей на особистий повітряний транспорт, передбачали систему рухомих тротуарів.

     
    • 16 лютого 2018

    Трухануло: как мэр Одессы избежал ареста

    На сегодня в деле объявлено о подозрении 7 лицам и мэру Одессы. Конкретно Труханову грозит 12 лет заключения

     
    • 13 лютого 2018

    В пошуках Труханова: чи знайде НАБУ мера Одеси і що йому інкримінують

    На своєму робочому місці Генадія Труханова в останній раз бачили ще торік - 25 грудня. На той момент він готувався до своєї дванадцятої в 2017 році відпустки.

     
    • 12 лютого 2018

    Обійти санкції: як міжнародні компанії заробляють у Криму

    Напевно, найгучніший скандал пов’язаний із німецькою компанією Siemens.

     
Система Orphus