У період з середини 2015 року з середину 2016 року Приватбанк, найбільший банк в Україні, виділив понад 1 млрд доларів США на кредити фірмам, які належать семи топ-менеджерам і двом підлеглим його власника Ігоря Коломойського.
Про це пише журналіст Грехем Стек на сайті Проект з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Щонайменше 185 мільйонів доларів з 1 мільярда інсайдерських позик - і, можливо, всієї суми - не були забезпечені заставою, що є серйозним порушенням банківської практики, йдеться в розслідуванні.
Щоб отримати гроші, дев'ять одержувачів створили 28 компаній в Харкові. Майже всі були засновані в 2015 році, за винятком однієї з капіталом в розмірі всього 1000 українських гривень (38 доларів США), що також є ознакою фіктивності.
Приватбанк однак затвердив кредити фірмам на загальну суму 28 мільярдів гривень (більше 1 мільярда доларів).
 |
Віктор Шкіндель, Ігор Маланчак і Іван Маковійчук володіють трьома харківськими фірмами, які отримали 185 мільйонів доларів у вигляді незабезпечених кредитів. Троє чоловіків володіють п'ятьма додатковими зареєстрованими в Харкові компаніями, які також отримали кредити в Приватбанку; В цілому, їх фірми отримали в цілому 458 мільйонів доларів США у вигляді кредитів від банку.
Шкіндель - колишній головний виконавчий директор Дніпропетровського аеропорту, який також контролює Коломойський. Іван Маковійчук є директором Skorzonera-Zakarpattya, туристичної компанії, що належить Коломойському і Боголюбову.
Компанії Шкіделя отримали в цей період 154,1 млн.дол, Маковійчука - 154,4 млн. Дол, Маланчака - 148,8 млн дол.
Крім них гроші отримали:
Сергій Казаров, колишній глава постачальника палива Цюрупинський Агропостач- 155,6 млн. дол;
В'ячеслав Плакасов, генеральний директор Optima 770, - 136,8 млн. дол. США;
Володимир Головко, голова "Запорожнафтопроводу", - 141,2 млн дол. США;
Вадим Андреюк, власник трьох харківських фірм, - близько $ 115,3 млн.дол;
Віталій Немов, власник Olymp Oil, - 715 мільйонів гривень (близько $ 27 мільйонів);
Анатолій Деркач, власник компанії Аварис, а до того водій таксі, - близько 23 млн дол.
