Потрапили у справу: у чому звинувачують Шуфрича, Супруненка та Константіновського

В розпорядженні INSIDER є акти ДФС, на підставі яких ГПУ збирається притягнути до відповідальності трьох депутатів
фото прес-служби ГПУ
17 лютого 201717:01

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності і притягнення до відповідальності трьох депутатів парламенту за несплату податків. Йдеться про Нестора Шуфрича, Олександра Супруненка і В'ячеслава Константіновського.

За словами генпрокурора, депутати не доплатили до державної казни  - 60, 50 і 40 млн гривень.

Всі троє депутатів сказали, що претензій від податківців не отримували, а виступ генпрокурора назвали черговим піаром. Втім Луценко має намір внести подання вже найближчим часом.

В чому ж полягає провина депутатів та які прогалини в їх податкових звітах виявили правоохоронці, дізнався INSIDER.

Надекларували

В день завершення подачі перших електронних декларацій, 1 листопада минулого року, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура спільно з фіскальною службою проведе перевірку декларацій половини народних депутатів, які задекларували понад $100 тисяч, а також банківські вклади на суму понад 150 тисяч гривень. У разі несплати податків з цих коштів їм може загрожувати від двох до 15 років в'язниці.

"Якщо йдеться про ухилення в значних розмірах - від 665 тис грн - це злочин невеликої тяжкості і передбачено термін давності два роки. Якщо це більше 1 млн 995 тис грн - це злочин середньої тяжкості, і термін давності також два роки. Якщо ж ухилення від податків в особливо великих розмірах - це 3 млн 325 тис грн - це тяжкий злочин, і термін давності 10 років. Виходячи з цих кваліфікацій, ті, хто ухилявся від податків, можуть отримати покарання від 2 до 15 років тюремного ув'язнення", - уточнив тоді Луценко. 

Пізніше стало відомо, що Генеральна прокуратура призначила перевірки щодо 29 депутатів і почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційний блок"), Русланом Демчаком (фракція "Блок Петра Порошенка"), Геннадієм Бобовим (група "Партія" Відродження "), Олександром Супруненком і В'ячеславом Константиновським (обидва - позафракційні).

Станом на 17 лютого відомство на Різницький має що пред’явити лише 3 депутатам.

 Шуфрич, Константіновський та Супруненко стали фігурантами справ ГПУ на підставі первірорк ДФС

Як стало відомо INSIDER, акти ДФС про позапланову заочну перевірку згаданих народних депутатів надійшли в ГПУ за кілька днів до прес-конференції Луценка, 10 лютого.

Податківці перевірили відомості баз податкової, а також реєстру речових прав на нерухоме майно, Держреєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об’єктів нерухомого майна та поданих депутатами е-декларацій і виявили невідповідність задекларованого майна та сплачених податків.

Акти перевірок INSIDER отримав з джерел у правоохоронних органах.

 

Відповідно до наданих документів податківці мають наступні претензії до депутатів.

В’ячеслав Константіновський

В’ячеслав Константіновський потрапив до парламенту лише в цьому скликанні, а до цього займався бізнесом. У 2015 він вийшов із фракції "Народного фронту" через тиск ГПУ на його підприємства з добування піску, від яких його начебто не врятував навіть міністр ВС Арсен Аваков. Пізніше свідчення Константіновського прислужилися у справі "діамантових прокурорів"

У своїй електронній декларації депутат Константіновський (позафракційний) вказав 72 039 гривень заробітної плати, 80 559 гривень компенсації за виконання депутатських повноважень і 2 609 750 гривень як повернення фінансової допомоги.

Крім того, депутат задекларував 6,7 мільйонів гривень і 500 тисяч євро та 14,7 мільйонів доларів готівки. Загальна сума грошових активів, включаючи вклади в банках на загальну суму в перерахунку на гривні 613 526 і готівки на суму 372 700 145, становить 373 313 671,88.

За тією ж декларацією депутат має три земельні ділянки, будинок на 648 квадратних метрів, 5 гаражів та 4 автомобілі, годинники Rolex на суму 402 тисяч гривень і зброю Accuracy International на суму 236 446,00.

За декларацією Константіновський є емітентом цінних паперів Парсел Інвестментс Лімітед та ТОВ "Дельта Поінт".

ДФС перевірила підприємницьку діяльність Константіновського за період 1 січня 1998 по 31 грудня 2015, і встановила, що загальна сума доходів, отриманих з офіційних джерел, становить лише 67,3 мільйони гривень.

"Невідповідність вартості статків Константіновського доходам, одержаним з офіційних джерел, становить 312 892 147, 89 гривень (380 234 218, 88 – 67 342 070, 99 = 312 892 147, 89), тобто вартість статків у розмірі 312 892 147,89 гривень не відповідає сумі доходів, одержаних з офіційних джерел", - сказано а акті перевірки ДФС, що є в розпорядженні видання.

Згідно з висновком фінінспектора, депутатом було занижене податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на суму 62,5 мільйонів гривень і військового збору на суму 4,6 мільйонів.

 Дані взяті з актів ДПС

Крім того, податківці встановили, що депутат задекларував  у 2014 році доходи від операцій з інвестиційними активами на суму 12,96 мільйонів гривень, але документи, що підтверджують витрати на придбання активів, відсутні.

 

Константіновський єдиний з депутатів визнав, що отримав акт перевірки ДФС. Дії ГПУ він пов’язав зі спробами влади дістати голоси в Раді для голосування. Він також пообіцяв скласти мандат і заплатити мільйон у благодійний фонд, якщо генпрокурор виявиться правим.

"Урочисто обіцяю, якщо виявиться, що Юрій Віталійович правий, я не тільки все заплачу і відразу здам мандат, але ще і пожертвую мільйон в будь-який благодійний фонд на вибір. Якщо ж виявиться, що мною податки сплачені, сподіваюся у Генпрокурора вистачить совісті і порядності так само публічно про це оголосити", - написав депутат.

Олександр Супруненко

Олександр Супруненко став відомим ЗМІ через свого брата В’ячеслава, який був одружений на доньці екс-мера Києва Леоніда Черновецького Христині і непогано заробив на майні столиці, так що тривалий час перебував у розшуку Інтерполу, але в 2015 повернувся в Україну.

Він був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік. Потім у 2012 зі скандалом програв округ Ксенії Ляпіній, але на позачергових парламентських виборах таки  був обраний на виборчому окрузі №216 столиці.

Згідно з реєстрами Супруненко є засновником, акціонером низки підприємств: ТОВ Юридичний центр "Еквітас", ТОВ "Паладіс", ТОВ Юридична фірма "Правозахисник", ТОВ "Культурний центр "Лаконіт", АТ ЗНВКІФ "Анест рітейл пропертіз", ТОВ "Рентекс", КОВ "Фаворія груп ЛТД". Крім того, він є кінцевим власником АСВІО банку, який також має акції "Еквітас", "Паладіс", "Правозахисника", "Рентакс" та "Фаворія груп лтд".

Згідно з поданою електронною декларацією за підрахунками податківців  загальна вартість статків депутата Супруненка становить 413 507 368,31.   

З них об’єктів нерухомого майна понад 10 мільйонів, цінних предметів (картини, годинники, зброя) – 452,5 тисяч гривень. Цінних паперів на 20,7 мільйонів, корпоративних прав на 104 мільйони. 110 мільйонів Супруненко тримає в банках, при чому 840 тисяч у доларах. Ще 99 мільйонів депутат задекларував готівки.

Однак ДФС змогла знайти підтвердження лише 178 мільйонів, які задекларував депутат.

Цифри взяті з актів перевірки

"Разом з тим в електронній декларації Супруненко зазначив дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на суму 30 000 гривен. В податковій декларації  про майновий стан і доходи за 2015 рік зазначену суму не відображено, податок на доходи фізичних осіб не сплачено", - зазначається в акті перевірки податкової, який INSIDER отримав в правоохоронних органах.

"Загальна сума доходів одержаних офіційним шляхом становить у депутата Супруненка 178 053 185, 20 (33 450 211,83 + 144 572 973,37 + 30 000= 178 053 185,20). Невідповідність вартості статків Супруненка доходам, одержаним з офіційних джерел становить 235 454 183,11 (413 507 368, 31 -178 053 185, 20 = 235 454 183,11)", - вказано в акті перевірки ДФС.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету,  становить 47 090 836,62. Крім того, депутат мав би сплатити ще 3 531 812,75 гривень військового збору.

Сам Супруненко на Facebook написав, що "насправді, ніякої перевірки ДФС не було". "Мене жоден із податківців не запрошував для надання будь-яких пояснень. Відповідно, ніхто з фіскальних органів у мене не просив надати додаткові документальні підтвердження доходів, які були отримані мною за більш, ніж 20-ти річний період підприємницької діяльності", - запевнив депутат.

Депутат готовий надати відповідні документи, які підтверджують отримані доходи, податки з котрих були сплачені в повному обсязі.

"Відповідально заявляю, що результати так званої "перевірки" ДФС (якщо вона взагалі відбувалась) за період з 1998-2015 роки - є сфальшованими. І це я доведу в судовому порядку", - написав він.

Депутат не уточнив, звідки він знає, що перевірку ДФС проводила саме за 1998-2015 роки.

Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич один з іменитих регіоналів, друг Віктора Медведчука, який переобрався до парламенту на дострокових виборах 2014 року.

Шуфрич ніколи не сповідував бідність, і навіть спонсорував футбольний клуб "Говерла" із Закарпаття. Водночас з 2002 він безперервно є народним депутатом. На момент свого першого обрання Шуфрич значився керівником "Черкаської м’ясної компанії".

Відповідно до податкової декларації за 2015 він має 2 будинка площею 701 і 336 квадратних метрів., 8 квартир, 3 нежитлових приміщення, 4 гаражі, 5 земельних ділянок, садовий будинок на 400 квадратних метрів та недобудовану базу відпочинку в Кам’яниці на Закарпатті площею 969 квадратних метрів.

Ще одну ділянку депутат здає, а 2 об’єкти нерухомості отримав у спадщину. Шуфрич має 3 автомобілі.

Але, як виявилось з декларації, депутат – затятий колекціонер. У його власності 287 картин, 156 одиниць вогнепальної зброї, 568 одиниць холодної зброї, 438 одиниць геральдики, 51 старовинна ікона, 71 старовинна книжка, 37 скульптур і напольних годинників, 121 предмет старовинного фарфору, хутряне пальто Brioni та 5 пар запонок. В декларації не вказано навіть приблизну вартість цього майна.

Шуфрич має цінні папери у ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "Ужгородський Завод "Електродвигун", ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "РЕАЛ ГРУП".

Крім того, депутат вказав корпоративні права у ТОВ "Вітал Плюс" та ТОВ "Мисливський клуб Кремінка".

Згідно з декларацією Шуфрич отримав дохід від продажу інвестиційних активів "РЕАЛ ГРУП" на 4,5 мільйони гривень. На придбання цього активу депутат витратив 4,4 мільйони. Самостійно визначений фінансовий результат – 100 тисяч гривень.

Податківці як свідчить акт перевірки не знайшли документів, які підтвердили зазначені витрати. Тому, посилаючись на низку статей податкового кодексу, у ДФС визначили завищення витрат на придбання активу на 4,4 мільйони гривень. Тому податківці вважають, що недоотримали ПДФО на суму 880 тисяч гривень.

"Відповідно до наявної в ДФС податкової інформації з урахуванням даних доступних реєстрів реальна вартість статків, задекларованих Шуфричем Н.І. становить 227 773 624 гривень. Зокрема, цінне майно – 1 827 000 гривень; акції та корпоративні права – 755 641, сума коштів – 225 190 983 гривні", - сказано в акті ДФС.

Разом з тим, згідно з наявною податковою інформацією Шуфричем Н.І. одержано з офіційних джерел за 1998-2015 роки доходи: 48 549 801 – від податкових агентів; 4 500 000 гривень – від продажу інвестиційного активу.

"Невідповідність вартості задекларованого майна Шуфрича Н.І його готівковим активам і доходам, одержаним з офіційних джерел становить 174 804 643 гривень (227 773 624 – 52 968 981). Таким чином сума заниженого оподатковуваного доходу складає 174 804 624 гривень", - сказано в акті перевірки.

У  ДФС вважають, що депутат не доплатив державі 35,8 мільйонів ПДФО та 590 тисяч гривень військового збору.

Перевірка ДФС була здійснена 10 лютого. Протягом 5 діб її результати мали бути передані депутатам. Однак станом на п’ятницю Шуфрич не отримав акт про податкову перевірку. Про це INSIDER повідомили у прес-службі депутата. Напередодні депутат поширив заяву, в якій просить ЗМІ сприяти в отриманні актів від ДФС.

Шуфрич запевняє, що не отримав акт первірки ДФС

"Неможливо сплатити або опротестувати відповідне рішення, не маючи акту ДФС і, відповідно, можливості на нього відреагувати. Виникає враження, що цей акт уже є у всіх: у Порошенка, у Генерального прокурора ... Але його немає у того, кого він стосується, - самого декларанта, громадянина України Шуфрича Нестора Івановича", - заявив депутат.

"Я зараз не буду оцінювати той факт, що непідписаний мною або уповноваженими особами акт вже знаходиться в розпорядженні Генерального прокурора України, і він дає йому оцінку. Прошу вас здійснити вплив на Державну фіскальну службу, щоб вона вручила в установленому законом порядку мені акт, який став предметом вчорашньої заяви Генерального прокурора", - додав Шуфрич.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

1.09.2017, 14:59
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 25 вересня 2017

    “За інфаркт держава вже заплатила”: як працює нова система розподілу безкоштовних стентів

    Тодуров і Супрун продовжують воювати

     
    • 25 вересня 2017

    5 років за репост. Як в Росії карають за “екстремізм” в соцмережах

    Активіст, громадський діяч, інженер чи вчитель — у Росії на будь-кого можуть відкрити справу за “екстремізм”

     
    • 21 вересня 2017

    Sorry, бабушка: как “Батькивщина” завалила президенту и премьеру план реформ

    Теперь премьер просит принять реформу через неделю, а депутаты не хотят работать лишнюю неделю

     
    • 19 вересня 2017

    Коаліція "Ямайка": чого чекати від виборів у Німеччині

    За партійними кольорами цю можливу коаліцію вже прозвали «Ямайкою», бо вони повторюють кольори прапора цієї острівної країни

     
Система Orphus