Макмафія по-одеськи: як Труханов потрапив під британський закон

журналісти BBC Panorama знайшли у Лондоні вісім об’єктів нерухомості, які придбали за посередництвом офшорної корпорації Rubicon Group
23 квітня 201821:28

Мер Одеси Геннадій Труханов знову опинився в епіцентрі скандалу. Щоправда, цього разу не українського, а британського. Репортер ВВС Енді Веріті був побитий в Україні прихильниками і охороною одіозного мера Одеси.

За словами журналіста, це сталося, коли він намагався взяти коментар в Труханова щодо купівлі "українськими гангстерами" розкішних об'єкті нерухомості в центрі Лондона.

Як одеська мафія "сягнула вершин лондонського дна", збирав INSIDER

Як відомо, 31 січня 2018 року у Об'єднаному Королівстві почав діяти закон "Ордери на статки нез’ясованого походження". 

Позаочі його називають законом про Макмафію за назвою британського серіалу з Марією Шукшиною та Олексієм Серебряковим, що розповідає про життя російських мафіозі в Лондоні.  Серіал в Росії назвали частиною війни з Росією, а закон одним з суттєвих ударів по росіянам та іншим кримінальних скоробагатьках постсовка.

Завдяки ньому британські служби можуть розпочати розслідування у разі підозри, що якісь активи вартістю від 50 000 фунтів придбані іноземними публічними діячами (PEP - politically exposed person) на "брудні" гроші. Наприклад, за готівку незрозумілого походження, гроші з офшорних компаній, або через підставну особу. При чому, це стосуватиметься і пов'язаних з публічним діячем осіб (родичі, партнери і т.д.). 

Поряд з поліцією до роботи долучились і журналісти, використовуючи в тому числі матеріали славнозвісних Paradise Papers.

Так розслідування BBC показало, як організована злочинна банда з Одеси таємно інвестувала мільйони фунтів до Великобританії.

Бандити, а в деяких випадках і члени сім'ї, придбали розкішну нерухомість у найпрестижніших місцях Лондона, включаючи квартиру за  12,5 мільйонів фунтів.

 Одна з квартир одеської мафії, яку купили за мільйон. Фото ВВС

Йдеться про так звану одеську мафію 90-х, до якої журналісти відносять Олександра Ангерта, Михайла Фомічова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Члени банди робили свій капітал на торгівлі наркотиками та зброєю, а як перевалочну базу використовували Італію. Так вони потрапили в поле зору місцевої поліції, яка 4 роки вела розслідування. Втім більшості членів банди ніколи не були пред'явлені звинувачення, оскільки їх злочини не були скоєні в Італії. Врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено.

Труханов повернувся до Одеси, щоб почати свою політичну кар'єру, Ангерт влаштувався в Лондоні, а Фомічов начебто переїхав до Бельгії.

Але гроші вони інвестували в лондонську нерухомість.

Для цього вони використали офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Ангерт  через East Corner Properties, створену в BVI, придбав квартиру в дорогому вікторіанському кварталі в Кенсінгтоні, де колись жив поет Томас Еліот.

У 2001 році інша офшорна фірма, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила понад 1 млн. фунтів стерлінгів за квартиру в новобуді над Темзою.

Завдяки витоку в Paradise Papers журналісти знайшли, що фактичним власником компанії був Фомічов, який вважається померлим з 2010 року.

На  доньку Ангерта Анну зареєстровано ще низку дорогих квартир, які обійшлися у 12,5 мільйонів фунтів.

 
 Помешкання на Найтбрідж 199, оформлене на Фомічова. Квартири тут обійшлися у 12,5 мільйонів. Фото ВВС

Що стосується безпосередньо Труханова, то журналісти BBC Panorama знайшли у Лондоні вісім об’єктів нерухомості, які придбали за посередництвом офшорної корпорації Rubicon Group. 

Десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group, керував лондонський бухгалтер Олександр Попівкер, працюючи з офісу в Фінчлі. Він чоловік сестри Ангерта. 

Документи архіву Appleby “Paradise papers”, які є в розпорядженні журналістів британської телекомпанії, вказують на те, що 4 компанії Rubicon Group перебували під контролем мера Одеси Геннадія Труханова. 

В розмові з журналістами Попівкер це заперечив, і сказав, що не знає про мера Одеси. Але архів Appleby свідчить про інше.

З цих документів випливає причетність мера Одеси до британської нерухомості, так само як і те, що Труханов має російський паспорт і є засновником 20 зареєстрованих на Британських Віргінських островах компаній.

Коли журналісти оприлюднили цю інформацію навесні 2016, СБУ провела перевірку, однак не знайшла їй підтвердження.

Слідство.Інфо, яке має доступ до документі з райських островів, ідентифікувало одну з квартир.  Це трикімнатна оселя за 5 мільйонів доларів у будинку у багатому районі Лондона Марілебон, що називається Чілтернс (Chilterns).

Поруч з цією будівлею на Паддінгтон Стріт 24 – величезний зелений Реджент парк, вишукані ресторани та модні кафе. Знаменитий офіс Шерлока Холмса на Бейкер Стріт – за кілька хвилин ходьби від будинку, а магазини на будь-який смак – трохи далі, на Оксфорд Стріт, пишуть автори розслідування.

 

Майно записане на офшор Peninsula Property. Акціонером компанії є інша фірма з BVI – Squadra Azzura Corporation. А вже акціонерами цієї компанії, а отже й власниками лондонської квартири, є 51-річна Тетяна Колтунова та 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) та донькою одеського мера Геннадія Труханова.

В тій же квартирі бачили і доньку Ангерта, але спілкуватися з журналістами вона не стала.

Якщо після виходу матеріалу ВВС за нього візьмуться британські правоохоронці і доведуть причетність Труханова до майна та придбання його за відмиті кошти, нерухомість арештують.

Transparency International закликає Національну агенцію з розслідування кримінальних справ у Великій Британії розслідувати походження коштів, за які було придбано лондонські активи цієї офшорної корпорації.

"Агенції слід вимагати у влади Британських Віргінських островів згоду на співпрацю задля встановлення імен справжніх власників компаній та згаданої вище нерухомості. А в разі необхідності –  застосувати норми закону “Ордери на статки нез’ясованого походження”, - сказано в заяві організації.

Тим часом в 12 квітня Солом'янський райсуд Києва повернув меру Одеси Геннадію Труханову український паспорт та дозволив йому пересуватися в межах країни. 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.11.2018, 20:57
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 13 грудня 2018

    "Ввів депутатів в оману", - прокурор зачитує Труханову обвинувальний акт

    Труханов, будучи міським головою Одеси, без достатніх підстав скликав позачергову сесію міськради, в порядок денний якої включив питання про купівлю приміщень для міськради.

     
    • 12 грудня 2018

    Держзрада, розкрадання, незаконне збагачення: кого суди поновлюють на посадах

     
    • 11 грудня 2018

    Суддя відмовив Тамразову в особистому зобов’язанні

     
    • 11 грудня 2018

    "Стріляли картеччю": постраждалий під час Революції Гідності капелан свідчив у справі "беркутівця"

    Янковський один із більш ніж 70-ти потерпілих у справі Шаповалова. Всього нині допитали близько 40 постраждалих.

     
Система Orphus