Ставка зіграна. Кому належать букмекерські контори в Україні

Гемблінг в Україні знаходиться поза законом, а на його ключових учасників заведені кримінальні справи, проте ринок з оборотом 100 мільйонів доларів на місяць процвітає
6 лютого 201814:08

На піках економічної кризи у всі часи процвітав гральний бізнес. Можливість швидко заробити непогані гроші, завдячуючи власній удачі або ж гострому розуму – приваблює людей і досі. Для багатіїв це здебільшого можливість отримати “швидкі емоції” від азарту, виграшу чи програшу. Однак цей ринок тримається не на них.

У популярному серіалі “Гострі козирки” кримінальний клан Шелбі займається гемблінгом – це основа його процвітання. Зі всіх варіантів оборудок у гральному бізнесі, букмекерство чи не єдиний, який був дозволений навіть у Великобританії 20-их років. В наших широтах держава “осідлала” потоки від спортивних ставок ще у радянські часи. Зрозуміло, що і тут велика гра не могла обійтися без участі криміналу.

Кривавий переділ ринку завершився наприкінці 90-их. Тоді в Україні почали офіційно діяти лотереї із державною ліцензією та, окремо, букмекери і казино. Традиційно високі чини із правоохоронних структур мали в них свою долю, на низовому рівні співпраця обмежувалася “відкатами за кришування”.

Колапс на ринку припав на 2009-ий рік. Тоді парламент ухвалив закон про заборону грального бізнесу. З того моменту і до цих пір весь гемблінг в Україні поза законом, окрім лотерей та автоматів із м’якими іграшками. Незважаючи на це ігорні салони досі вдало мімікрують під інтернет-кафе та магазини лотерей.

До підпільних казино та зал ігрових автоматів регулярно навідуються силовики із рейдами та активісти із погромами. А от спортивні ставки гравці тепер роблять у спеціальних салонах або ж на зручних у користуванні сайтах. По суті, вони також незаконні, але завдяки юридичним хитрощам букмекери працюють за ліцензіями лотерейників.

Цей ринок можна вважати напівлегалізованим, адже з виграшів гравці сплачують податки, а найбільші букмекери давно виступають спонсорам цілих спортивних ліг та окремих команд.

Співрозмовники видання у правоохоронних структурах стверджують, що місячний оборот букмекерів в Україні становить близько 100 мільйонів доларів. Сприяння окремим конторам, як і раніше, здійснюється із “главку”.

INSIDER дізнавався, кому належать найбільші букмекерські контори, які працюють в Україні.

Фаворит-Спорт (FavBet)

Букмекерська контора FavBet заснована у 1999 році, здійснює діяльність по субліцензії Favorit United N.V., зареєстрованій в Кюрасао (Антильські острови). В Україні працює під брендом “Фаворит-спорт”. У реєстрі Мін’юсту її діяльність узаконена як “лоторея-тото” – продукт компанії “Українська національна лотерея” (УНЛ).

Засновником УНЛ був почесний консул республіки Філліпіни Валерій Коваленко, до недавнього часу власником компанії значився його помічник Сергій Піндич. Про його партнерські зв’язки із секретарем РНБО Олександром Турчиновим не раз писали ЗМІ. Саме завдяки рішенню цього відомства двоє інших операторів “Патріот” та “М.С.Л.” потрапили під санкції, тож УНЛ з 2015 року лишився монополістом на ринку.

Наприкінці того ж року в головний офіс компанії з обшуком увірвалися працівники СБУ та ГПУ. Разом із працівниками охоронної фірми “Шериф” на місце інциденту приїхав народний депутат від БПП Олександр Третьяков.

Хоча директором, як і раніше, значиться Андрій Бочковський, а у самій компанії заявили, що рейдерську атаку успішно відбили – в УНЛ за цей час двічі змінився власник. Нині в держреєстрі зазначено, що нею через офшор “Hong Kong Rui Bo” володіє британець Майкл Джон Фогго.

В Україні йому також належить компанія “Софтлайн Груп Україна”, внесена в останній санкційний список РНБО. Це підприємство, по суті, було відокремленим підрозділом російської IT-корпорації Softline, що займається поставками програмного забезпечення. ЇЇ власник – Ігор Боровіков також заснував компанію “Стаханівець”, через ПО якої СБУ приходило із обшуками до Dragon Capital.

Повертаючись до “Фаворит-спорту” варто зазначити, що в інтернеті букмекери працюють через кілька сайтів-”дзеркал” на випадок блокувань. Також у компанії є велика мережа пунктів прийому ставок і кас по Україні. Власниками мережі виступають родина Матюх. Зокрема, торговою маркою ТМ Favbet володіє Андрій Матюха.

За інформацією “НГ”, він разом зі своїми родичами Сергієм та Дар’єю Матюхами є співвласниками ресторанного бізнесу. Потрапляв Андрій Матюха також у поле зору захисників старого Києва. Його компанія викупила “Будинок зі зміями” на Великій Житомирській та мала реставрувати його, однак наразі старовинна будівля просто розвалюється.

Бізнесмен володіє кількома компаніями, що спеціалізуються на нерухомості. Також він був співвласником казино “Гранд Вікторія” на Оболоні, до діяльності якого нібито мав колишній начальника УБОЗу Київщини Василь Топчій.

20 вересня 2016 року силовики провели рейд в 28 офісах ”Фаворит спорт” і Favbet, а також за місцем проживання осіб, причетних до компанії. При цьому вони вилучили майже тисячу одиниць сучасного комп'ютерного та серверного обладнання, яке використовувалося в “злочинній схем”, документацію, ігрові пристрої та понад сім мільйонів гривень готівкою.

Букмекери проходять по справі щодо незаконного грального бізнесу та фінансування тероризму, яку веде Служба безпеки України. Водночас “Фаворит-спорт” продовжує виступати спонсором чотирьох футбольних клубів української “Прем’єр-Ліги” та боксера Олександра Усика.

Pari Match

За даними профільного ресурсу Betnews365, контора працює з 1994-го року. Орієнтована на російськомовні країни колишнього СРСР. Як і більшість букмекерів, має ліцензію Кюрасао, по якій здійснює міжнародну діяльність. Ця юрисдиція відома, як один із найстаріших постачальників послуг у сфері онлайн-гемблінгу.

В Україні Pari Match не внесена до списку лотерей, однак згадка про однойменну компанію існує у єдиному держреєстрі юридичних осіб. Серед видів її діяльності зазначено проведення азартних ігор. Букмекерська контора водночас у невизначеному статусі виступає спонсором ряду спортивних структур, серед яких футбольна “Прем'єр-ліга” та Федерація хокею України.

У серпні 2016 року компанія стала титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу дивізіону А (Суперліга) та генеральним спонсором національної збірної команди України з баскетболу. Наразі головний баскетбольний турнір має назву “Суперліга Парі-Матч”.

Власниками ТОВ “Парі-матч” є Едуард Швіндлєрман та Тетяна Білоруська. Жінка також має частки у компаніях “Тернопільтепло”, “Ізумруд” та “Фундамент-2006”.

З ухвали Печерського районного суду відомо, що 15 жовтня 2015 року був проведений обшук за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори. Розслідування по факту ведення ігрового бізнесу веде Національна поліція.

Під час обшуків були виявлені документи, предмети та речі, “які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом "Парі Матч” в мережі інтернет”. Згадується в ухвалі і однойменна компанія.

До цього Швіндлерман заявляв, що компанія пішла з українського ринку після заборони гемблінгу і не має ніякого відношення до сайту Pari Match. На ньому вказано, що компанія працює в сфері грального бізнесу більше 20 років, має представництва в країнах СНД.

Згідно з відкритими джерелами “Парі Матч” володіє ліцензіями на букмекерську діяльність в Республіці Білорусь (ТОВ “Статускво”) і Російської Федерації (ТОВ “Бетрінг”). В кінці 2014-го року компанія також отримала аналогічну ліцензію в Казахстані.

В свою чергу Генпрокуратура також відкрила справу проти Pari Match. За данними слідства, група зловмисників організувала схему виведення коштів, які проходять через букмекерську контору, до Росії. Для відмивання використовується рахунок у “Альфа-банку”. Щодобий потік слідчі оцінюють у близько 20 мільйонів гривень. За їх підрахунками, загальний обсяг відмитих коштів – 350 мільйонів доларів на рік.

ФанСпорт

Букмекерська контора з`явилася в 2016 році. Зареєстрована традиційно в Кюрасао, орієнтована на український ринок. В реєстрі лотерей Мін’юсту її немає. Цікаво, що в ньому зареєстрована лоторея-тото “Фортуна Лайв” від УНЛ – ця контора закрилася минулого року, однак на її сайті тепер стоїть переадресація на “ФанСпорт”.

У букмекера є невелика кількість прийомних пунктів у ряді українських міст, також вона є партнером футбольного клубу “Динамо Київ”. Офіційним власником значиться офшор з Антильських островів Fan Betting N.V.

Контора через цей офшор володіє також двома торговими марками. Першу отримував голова юридичної фірми “Лексвел і партнери” Артем Тарасюк. На нього також записана компанія “Медіа Тім”, керує якою віце-президент футзальної асоціації Вадим Каганов.

Заявку на другу оформлювало підприємство “Фан Тайм”, яке займається “організацією інших видів відпочинку та розваг”. На сайтах із пошуку роботи саме ця компанія набирає персонал для ігрових залів від імені букмекера “ФанСпорт”. Її власником значиться киянин Сергій Кузьменко.

Дана букмекерська контора також проходить по справі, яку веде СБУ за фактами незаконного ведення ігорного бізнесу та фінансування тероризму.

Спортліга

Єдина букмекерська контора, яка потрапила під санкції, проте продовжує працювати, як у вигляді “наземних” пунктів прийому платежів, так і в онлайні. “Спортліга” працює за ліцензією “М.С.Л.”, проте діяльність самої компанії в Україні обмежена рішенням РНБО.

В серпні 2014 року екс-міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що власниками компанії є міноритарні акціонери російської “Альфа-Груп”. На підставі цих даних СБУ запропонувало заборонити “лотерейників”. У самій компанії досі наполягають, що не мають стосунку до російського бізнесу.

Наразі бенефіціарами “М.С.Л.” виступають топ-менеджер компанії Іван Залізняк, відомий фінансовий юрист Данило Гетманцев та кіпріот Маркос Шапаніс через “офшорку” Evolot Limited.

За інформацією УП, частина директорів кіпрської компанії свого часу працювала у структурах “Альфа-Груп” російського олігарха Михайла Фрідмана. Спортивні ставки до санкцій займали невелику частку в обороті “М.С.Л.”, однак на сьогодні це один з небагатьох способів для компанії заробляти в Україні, хоч і напівлегально.

Bazabet

Контора заснована в Україні у 2017 році, у держреєстрі зазначена як лоторея від УНЛ. Має багато пунктів прийому ставок по всій країні, хоча основний об’єм операцій проводить через онлайн-сервіс. Букмекер спонсорує окремі спортивні події та етапи чемпіонатів, зокрема з американського футболу та мотогонок.

Bazabet веде діяльність через компанію “Укрлото-центр”. Серед її бенефіціарів зазначені кіпріоти Крістакіс Коннаріс та Панікос Сумеу. На них же були переписані акції банку “Український фінансовий світ”, що належав власнику горілчаної компанії "Олімп" та екс-”регіоналу” Павлу Климцю, перед визнанням його неплатоспроможним. У списку бенефіціарів також шотландський офшор Unolux Communications L.P.

Також ці особи виступають власниками десятка компаній, пов’язаних із гемблінгом у різних регіонах України.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

13.02.2018, 16:55
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 23 жовтня 2018

    Аварія під КПП. У 57-й бригаді намагались приховати збитого комбригом рядового

     
    • 22 жовтня 2018

    Генпрокуратура проти КМДА: хто затягує розслідування розстрілів на Інститутській?

    Управління спецрозслідувань не може завершити проведення слідчого експерименту

     
    • 22 жовтня 2018

    Cуд присяжних. Як це відбувається зараз

    В чому відмінність суду присяжних від колегії професійних суддів -для захисту, обвинувачення і потерпілих

     
    • 20 жовтня 2018

    На Синоді УПЦ КП зроблені перші кроки до Надзвичайного Об’єднавчого Собору

    На Соборі мають обрати Предстоятеля церкви, який отримає від Вселенського Патріарха томос

     
Система Orphus