Прокуратура Румунії підозрює дочірню компанію "Лукойла" – Petrotel Lukoil – у здійсненні торгових операцій з офшорними компаніями, які контролюють люди, що потрапили в санкційні списки Євросоюзу.
До таких висновків прокурори дійшли після аналізу фінансової документації дочірньої структури в період від 2003-го до 2014 року, повідомляє Європейська правда з посилання на румунське видання Economica.
"Petrotel Lukoil проводила торгові операції з підприємствами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях і контрольованих особами, на яких поширюється санкційний режим ЄС", – ідеться у висновку прокуратури.
Прокурори припустили, що кошти, отримані від цих операцій, змішували з незаконними коштами і передавали в більшість відділень Petrotel Lukoil.
За даними видання, компанія також здійснювала розрахунки через банки, які належать особам із санкційних списків.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура Румунії пред'явила дочірній компанії "Лукойл" – Petrotel Lukoil –звинувачення у відмиванні коштів. Румунія оцінює свої збитки від незаконної діяльності компанії в майже 1,8 млрд євро.
